04-05
2015
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有被否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決
根據(jù)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下稱“本公司”）二屆六次董事會決議公告（見2005年1月11日《上海證券報》C3版），本公司于2005年2月25日上午9點在合肥市高新區(qū)天智路華電大廈本公司會議室以現(xiàn)場方式召開了20...
04-05
2015
天律股字[2005]第017號
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）的規(guī)定，以及安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）與安徽天禾律師事務所（以下簡稱“天禾”）簽訂的《委托協(xié)...
04-05
2015
天律股字[2005]第017號
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）的規(guī)定，以及安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）與安徽天禾律師事務所（以下簡稱“天禾”）簽訂的《委托協(xié)...
04-05
2015
本公司及全體監(jiān)事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第六次會議于2005年8月8日在舒城縣在水一方度假村召開。會議由監(jiān)事會主席康志倫先生主持，會議應到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議的召...
04-05
2015
第一章 總 則
第一條 為規(guī)范安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的運作，保證公司股東大會依法行使職權(quán)，維護股東權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》...
04-05
2015
第一章 總則
第一條 為了維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，特別是廣大中小股東的合法權(quán)益，進一步加強公司關聯(lián)交易管理、規(guī)范關聯(lián)交易行為，依據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》（2004年修訂）、企業(yè)會計準則《關聯(lián)方關系及其交易的披露》、《上市公司治理準則》等法律法規(guī)，以及《公司章程》的相關規(guī)定，特...
04-05
2015
第一章 總則
第一條 為了加強公司信息披露工作的管理，保護公司、股東、債權(quán)人及其它利益相關者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的信息披露行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００４年修訂）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《...
04-05
2015
第一章 總則
第一條 為了規(guī)范和促進公司重大信息的內(nèi)部流轉(zhuǎn)，明確公司各部門、各分支機構(gòu)和有關人員的重大信息報告職責和保密責任，確保公司信息披露符合相關法規(guī)的要求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（２００４年修...
