重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有被否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案提交表決
根據(jù)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下稱“本公司”）二屆六次董事會決議公告（見2005年1月11日《上海證券報》C3版），本公司于2005年2月25日上午9點在合肥市高新區(qū)天智路華電大廈本公司會議室以現(xiàn)場方式召開了2005年第一次臨時股東大會，會議由本公司董事會召集，由董事長吳曼青先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高管人員參加了會議。
本公司股份總數(shù)為5880萬股，出席本次股東大會的股東或股東代表共5人，代表股份3686.1萬股，占公司股份總數(shù)的62.69%。出席會議的華東電子工程研究所持有本公司股份3416.82萬股，根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則，其為本公司關(guān)聯(lián)人，與審議的議案存在利益關(guān)系，在股東大會上放棄投票權(quán)，本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)為269.28萬股。本次會議的召開，符合《公司法》和公司章程等有關(guān)規(guī)定，并作出如下決議：
一、審議批準(zhǔn)《產(chǎn)品購銷協(xié)議》。贊成票269.28萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
二、審議批準(zhǔn)《房屋租賃合同》。贊成票269.28萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、審議批準(zhǔn)《物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》。贊成票269.28萬票，反對票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
本次股東大會經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2005年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關(guān)事宜符合我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，臨時股東大會決議合法有效。
備查文件：
1、 本公司2005年第一次臨時股東大會決議；
2、 安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于本公司2005年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
二ＯＯ五年二月二十五日