證券代碼：600990     股票簡稱：四創(chuàng)電子     編號：臨2014-036

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2014年12月1日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、增加公司經(jīng)營范圍

　　為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬增加公司經(jīng)營范圍 “移動電話機及移動通信終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及光伏電站項目開發(fā)、建設(shè)、運營管理”。

　　公司原經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目為衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、銷售。一般經(jīng)營項目為雷達整機及其配套產(chǎn)品、集成電路、廣播電視及微波通信產(chǎn)品、電子系統(tǒng)工程及其產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)；有線電視工程設(shè)計安裝（乙級），校園網(wǎng)工程建設(shè)，安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修；應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)、城市智能交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與集成；衛(wèi)星導航集成電路及用戶機的研發(fā)、生產(chǎn)與運營；電源和特種元件的研發(fā)、生產(chǎn)；車輛銷售；家用電器、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備銷售；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)進口；承包境外建筑智能化系統(tǒng)集成工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理，上述境外項目所需設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外項目所需勞務(wù)人員。

　　增加后經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目為衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、銷售。一般經(jīng)營項目為雷達整機及其配套產(chǎn)品、集成電路、廣播電視及微波通信產(chǎn)品、電子系統(tǒng)工程及其產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)；有線電視工程設(shè)計安裝（乙級），校園網(wǎng)工程建設(shè)，安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修；應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)、城市智能交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與集成；衛(wèi)星導航集成電路及用戶機的研發(fā)、生產(chǎn)與運營；電源和特種元件的研發(fā)、生產(chǎn)；車輛銷售；家用電器、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備銷售；移動電話機及移動通信終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及光伏電站項目開發(fā)、建設(shè)、運營管理；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)進口；承包境外建筑智能化系統(tǒng)集成工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理，上述境外項目所需設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外項目所需勞務(wù)人員。

　　二、修改《公司章程》

　　由于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，根據(jù)《公司法》等相關(guān)規(guī)定，《公司章程》擬修改如下：

　　原章程：第二章 第十三條

　　經(jīng)工商行政管理部門核準，公司的經(jīng)營范圍是：許可經(jīng)營項目為衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、銷售。一般經(jīng)營項目為雷達整機及其配套產(chǎn)品、集成電路、廣播電視及微波通信產(chǎn)品、電子系統(tǒng)工程及其產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)；有線電視工程設(shè)計安裝（乙級），校園網(wǎng)工程建設(shè)，安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修；應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)、城市智能交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與集成；衛(wèi)星導航集成電路及用戶機的研發(fā)、生產(chǎn)與運營；電源和特種元件的研發(fā)、生產(chǎn)；車輛銷售；家用電器、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備銷售；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)進口；承包境外建筑智能化系統(tǒng)集成工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理，上述境外項目所需設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外項目所需勞務(wù)人員。

　　修改后：第二章 第十三條

　　經(jīng)工商行政管理部門核準，公司的經(jīng)營范圍是：許可經(jīng)營項目為衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、銷售。一般經(jīng)營項目為雷達整機及其配套產(chǎn)品、集成電路、廣播電視及微波通信產(chǎn)品、電子系統(tǒng)工程及其產(chǎn)品的設(shè)計、研制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)；有線電視工程設(shè)計安裝（乙級），校園網(wǎng)工程建設(shè)，安全技術(shù)防范工程設(shè)計、施工、維修；應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)、城市智能交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與集成；衛(wèi)星導航集成電路及用戶機的研發(fā)、生產(chǎn)與運營；電源和特種元件的研發(fā)、生產(chǎn)；車輛銷售；家用電器、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備銷售；移動電話機及移動通信終端的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；新能源產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及光伏電站項目開發(fā)、建設(shè)、運營管理；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)進口；承包境外建筑智能化系統(tǒng)集成工程的勘測、咨詢、設(shè)計和監(jiān)理，上述境外項目所需設(shè)備、材料出口；對外派遣實施上述境外項目所需勞務(wù)人員。

　　三、審議程序

　　公司第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、備查文件

　　1、公司五屆九次董事會決議。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年12月2日