五屆九次董事會決議公告
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：3037
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2014-035
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
五屆九次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司五屆九次董事會于2014年12月1日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下事項：
一、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》
同意9票，反對0票，棄權(quán)0票,（詳見《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的公告》，編號：臨2014-036）。
二、審議通過《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于2014年12月23日采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2014年第一次臨時股東大會，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，（詳見《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》，編號：臨2014-037）。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
2014年12月2日
