關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：3317
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2014-037
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期:2014年12月23日
l 股權(quán)登記日：2014年12月17日
l 是否提供網(wǎng)絡投票：是
l 是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務：否
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：本次股東大會為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2014年第一次臨時股東大會。
?。ǘ┕蓶|大會的召集人：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司第五屆董事會
?。ㄈh召開的日期、時間：
1、現(xiàn)場會議時間：2014年12月23日（星期二）下午14：00。
2、網(wǎng)絡投票時間：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
?。ㄋ模h的表決方式
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，均以第一次表決為準。
網(wǎng)絡投票操作流程詳見附件二。
（五）現(xiàn)場會議地點：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室
二、會議審議事項
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序號 |
議案內(nèi)容 |
是否為特別決議事項 |
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1 |
關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案 |
是 |
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2 |
關(guān)于公司與安徽博微廣成信息科技有限公司簽署物資采購協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案 |
否 |
（注：以上第1項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過、第2項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容見《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
三、會議出席對象
（一）截至2014 年12月17日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A 股股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、會議登記方法
凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書，見附件一）于2014 年12月18日下午17:00 之前向公司董事會辦公室報名并辦理會議出席手續(xù)（可以傳真或電話方式報名）。
五、其他事項
1、會期半天，有關(guān)費用由與會股東或股東代表自理。
2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司董事會辦公室
3、郵政編碼：230088
4、聯(lián)系人：楊夢、梁建
5、聯(lián)系電話：0551-65391324，傳真號碼：0551-65391322。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
2014年12月2日
附件1:授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年12月23日召開的貴公司2014年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
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序號 |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案 |
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2 |
關(guān)于公司與安徽博微廣成信息科技有限公司簽署物資采購協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案 |
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備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2：網(wǎng)絡投票操作流程
投資者參加網(wǎng)絡投票的操作流程
2014年第一次臨時股東大會，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。
投票日期：2014年12月23日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
總提案數(shù)：2個
一、投票流程
?。ㄒ唬┩镀贝a
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投票代碼 |
投票簡稱 |
表決事項數(shù)量 |
投票股東 |
|
738990 |
四創(chuàng)投票 |
2 |
A股股東 |
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進行一次性表決的，按以下方式申報：
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議案序號 |
內(nèi)容 |
申報價格 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1-2號 |
本次股東大會的所有2項提案 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分項表決方法：
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議案序號 |
議案內(nèi)容 |
委托價格 |
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1 |
關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的議案 |
1.00 |
|
2 |
關(guān)于公司與安徽博微廣成信息科技有限公司簽署物資采購協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案 |
2.00 |
?。ㄈ┍頉Q意見
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表決意見種類 |
對應的申報股數(shù) |
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同意 |
1股 |
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反對 |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
（四）買賣方向：均為買入
二、投票舉例
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日2014年12月17日 A 股收市后，持有四創(chuàng)電子A股（股票代碼600990）的投資者擬對本次網(wǎng)絡投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價格 |
買賣股數(shù) |
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738990 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
?。ǘ┤缤顿Y者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡投票的第1號提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投同意票，應申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價格 |
買賣股數(shù) |
|
738990 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
?。ㄈ┤缤顿Y者需對本次股東大會議案進行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡投票的第1號提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投反對票，應申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價格 |
買賣股數(shù) |
|
738990 |
買入 |
1.00元 |
2股 |
?。ㄋ模┤缤顿Y者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡投票的第1號提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投棄權(quán)票，應申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價格 |
買賣股數(shù) |
|
738990 |
買入 |
1.00元 |
3股 |
三、網(wǎng)絡投票其他注意事項
?。ㄒ唬┩还煞萃ㄟ^現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
?。ǘ┙y(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項方案的表決申報優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優(yōu)先于對全部議案的表決申報。
?。ㄈ┕蓶|僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。
