本公司及全體董事成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司于2005年3月10日發(fā)出召開二屆七次董事會(huì)會(huì)議通知，2005年3月23日上午9點(diǎn)二屆七次董事會(huì)在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事9人，董事張永青先生因工作原因未能出席會(huì)議,授權(quán)委托董事紀(jì)曉鐘先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，監(jiān)事及公司高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
一、審議通過《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。
二、審議批準(zhǔn)《2004年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《2004年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會(huì)審議。
四、審議通過《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，本公司2004年度公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17,691,890.44元，提取10%法定盈余公積金1,769,189.04元，提取10%法定公益金1,769,189.04元，加以前年度剩余未分配利潤(rùn)19,147,803.30元，本次可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)33,301,315.66元。
董事會(huì)決定公司2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以總股本5880萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利588萬元,剩余未分配利潤(rùn)27,421,315.66元，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。公司本次不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會(huì)審議。
五、審議通過《2004年度報(bào)告全文和摘要》。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會(huì)審議。
六、審議批準(zhǔn)《關(guān)于2005年貸款授權(quán)的議案》。
董事會(huì)決定公司2005年度同一時(shí)點(diǎn)銀行貸款最高限額為 5000萬元；超過以上限額時(shí)，需報(bào)請(qǐng)董事會(huì)另行審議；董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)公司的實(shí)際情況在上述限額范圍內(nèi)自主決定貸款的時(shí)間、金額及期限。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、審議批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)聘華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
董事會(huì)決定繼續(xù)聘任華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為本公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年。
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會(huì)審議。
八、《關(guān)于公司高級(jí)管理人員聘任的議案》
同意聘任高仲輝先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后）
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事均表示贊同。
同意聘任蔡德林先生為公司副總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷附后）
同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事均表示贊同。
九、審議批準(zhǔn)《關(guān)于召開2004年度股東大會(huì)的議案》。
公司定于2005年5月20日上午9點(diǎn)召開2004年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2005年5月20日上午9點(diǎn)
（二）會(huì)議地點(diǎn)：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司會(huì)議室
（三）會(huì)議議程：
1、審議《2004年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2、審議《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3、審議《2004年度報(bào)告全文和摘要》
4、審議《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、審議《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
（四）出席對(duì)象：
1、在2005年5月13日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席本次股東大會(huì)。
（五）會(huì)議登記辦法：
1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2005年5月16日(上午9時(shí)——下午15時(shí))向本公司董事會(huì)秘書辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準(zhǔn)）。
2、 法人股東需持股票賬戶卡、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或社團(tuán)法人登記證書復(fù)印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證明辦理登記手續(xù)。
3、 個(gè)人股東需持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（六）注意事項(xiàng)：
會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理
公司地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天智路華電大廈
郵政編碼：230088
聯(lián)系人： 劉永躍、楊夢(mèng)、馬雷
聯(lián)系電話：(0551)5315251 傳真：(0551)5311570
特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)
二ＯＯ五年三月二十三日