本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2005年3月23日下午在公司第一會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席康志倫先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)討論,形成如下決議：
1、審議通過(guò)了《2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
2、審議通過(guò)了《2004年年報(bào)及摘要》；
3、審議通過(guò)了《2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、審議通過(guò)了《2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：
1、董事會(huì)能夠嚴(yán)格依照相關(guān)法律法規(guī)召集、召開(kāi)會(huì)議，執(zhí)行股東大會(huì)所形成的各項(xiàng)決議；公司逐步建立、完善了內(nèi)部控制制度；公司董事、經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)能夠勤勉盡責(zé)，沒(méi)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告無(wú)異議。
3、公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目和承諾投入項(xiàng)目一致，沒(méi)有變更募集資金投向的事項(xiàng)發(fā)生。
4、公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的資金往來(lái)均為正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及其他關(guān)聯(lián)方使用的情況； 在報(bào)告期內(nèi)，不存在公司對(duì)外擔(dān)保情況。
5、關(guān)聯(lián)交易的決策程序，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，交易公平、合理，價(jià)格公允，沒(méi)有損害股東和公司利益的行為。
特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二ＯＯ五年三月二十三日