安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

重要內(nèi)容提示：

l         本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況

l         本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決

根據(jù)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下稱“本公司”）四屆二十三次董事會(huì)決議公告（見(jiàn)2013年8月17日《上海證券報(bào)》），本公司于2013年9月6日上午9:30在合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)了2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議由本公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)吳曼青先生因工作原因無(wú)法參加會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推選，會(huì)議由董事陳信平先生主持，公司董事、監(jiān)事和高管人員參加了會(huì)議。

本公司股份總數(shù)為136,702,040股，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共39人，代表股份65,242,563股，占公司股份總數(shù)的47.73%。本次會(huì)議的召開(kāi)，符合《公司法》和公司章程等有關(guān)規(guī)定，并作出如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》

1、以累積投票方式選舉陳信平先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

2、以累積投票方式選舉吳劍旗先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

3、以累積投票方式選舉吳君祥先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

4、以累積投票方式選舉劉克勝先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

5、以累積投票方式選舉曲惠民先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

6、以累積投票方式選舉周勇先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

7、以累積投票方式選舉戚全魁先生為公司第五屆董事會(huì)董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

8、以累積投票方式選舉楊棉之先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

9、以累積投票方式選舉張?jiān)蒲嗯繛楣镜谖鍖枚聲?huì)獨(dú)立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

10、以累積投票方式選舉武士國(guó)先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

11、以累積投票方式選舉劉振南先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

（上述董事簡(jiǎn)歷已于2013年8月17日在《上海證券報(bào)》上公開(kāi)披露。）

二、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

1、以累積投票方式選舉陳學(xué)軍先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

2、以累積投票方式選舉張宇星先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

3、以累積投票方式選舉張小旗先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事。同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

公司第五屆職工代表監(jiān)事已由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，由王曉龍先生、江磊先生擔(dān)任。

（上述監(jiān)事簡(jiǎn)歷已于2013年8月17日在《上海證券報(bào)》上公開(kāi)披露。）

三、審議通過(guò)《<公司章程>修正案》。

表決結(jié)果：同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

四、審議通過(guò)《<募集資金管理辦法>（修訂）》。

表決結(jié)果：同意股份為65,242,563股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

五、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

華東電子工程研究所持有本公司股份57,416,666股，占本公司股份總數(shù)的42%。根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則，華東電子工程研究所為本公司關(guān)聯(lián)人，與該議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在股東大會(huì)上應(yīng)當(dāng)回避表決，故該議案有表決權(quán)的股份總數(shù)為7,825,897股。贊成股份7,825,897股，占有表決權(quán)股份數(shù)的100％，反對(duì)股份為0股，棄權(quán)股份為0股。原案通過(guò)。

本次股東大會(huì)經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所見(jiàn)證，并出具《法律意見(jiàn)書(shū)》認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。

備查文件：

1、本公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、安徽天禾律師事務(wù)所關(guān)于本公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

                                    2013年9月7日