安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2013年9月6日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金補充流動資金的議案》，同意公司使用閑置募集資金人民幣1億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議批準之日起12個月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013] 281號文《關(guān)于核準安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》的核準，公司非公開發(fā)行1,910.204萬新股，募集資金總額336,959,985.60元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用人民幣20,019,102.04元,實際募集資金凈額為人民幣316,940,883.56元，已存儲于公司募集資金專戶。大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2013年5月14日對此出具了大華驗字[2013]000128號驗資報告。

二、本次使用閑置募集資金補充流動資金的方案

截至本公告發(fā)布之日，公司募集資金專戶余額為316,940,735.56元(不含利息)。根據(jù)公司募集資金投資項目實施計劃，預(yù)計2013年尚有部分募集資金閑置。為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，并確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司計劃使用閑置募集資金1億元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起12個月。

公司本次使用閑置募集資金補充流動資金，已經(jīng)公司第五屆董事會第一次會議、第五屆監(jiān)事會第一次會議審議通過，公司將嚴格按照《上海證券交易所募集資金管理規(guī)定》使用該資金，到期后將及時、足額歸還，不會影響募集資金投資項目的正常實施。

三、獨立董事意見

公司在確保募投項目建設(shè)和不影響募集資金投資項目實施的情況下，使用閑置募集資金補充流動資金，能有效降低公司財務(wù)費用，提高閑置募集資金使用效益，不存在變相改變募集資金投向和損害廣大中小股東利益的情況。同意公司使用1億元募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起12個月。

四、監(jiān)事會意見

公司使用閑置募集資金補充公司流動資金，不存在損害公司和中小股東利益的情況。本次使用閑置募集資金補充流動資金金額1億元，期限12個月，符合《上海證券交易所募集資金管理規(guī)定》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用》的監(jiān)管要求。監(jiān)事會同意公司使用1億元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會批準之日起12個月，并將監(jiān)督公司在規(guī)定時間內(nèi)歸還上述款項。

五、公司保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司核查意見

國元證券認為：四創(chuàng)電子本次使用1億元閑置募集資金暫時補充流動資金，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（修訂）》等規(guī)定；有助于提高公司募集資金使用效率，降低財務(wù)費用，符合公司及全體股東的利益。

六、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第一次會議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會第一次會議決議；

3、公司獨立董事意見；

4、公司監(jiān)事意見

5、國元證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金使用相關(guān)事項的核查意見》。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2013年9月7日