證券代碼：600990      股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子      編號(hào)：臨2014-012

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

2014年度預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四創(chuàng)電子”或“公司”）及控股子公司擬與華東電子工程研究所(以下簡(jiǎn)稱“華東所”)及控股子公司就房屋、設(shè)備租賃達(dá)成相關(guān)協(xié)議以及進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的供銷活動(dòng)。

因?yàn)樯鲜鼋灰椎慕灰追饺A東所是本公司的控股股東，合肥華耀電子工業(yè)有限公司是公司控股子公司，所以上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公司于2014年4月23日召開(kāi)的五屆五次董事會(huì)審議通過(guò)了上述關(guān)聯(lián)交易的議案，與會(huì)董事一致通過(guò)了本議案，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。上述關(guān)聯(lián)交易尚須獲得本公司2013年度股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該等關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)議案的投票權(quán)。

二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

（1）華東電子工程研究所基本情況如下：

注冊(cè)地址：合肥市淠河路88號(hào)

法定代表人：陳信平

注冊(cè)資金：7418萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：雷達(dá)、電子系統(tǒng)、技術(shù)防范工程、電子產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)，機(jī)械加工，百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售；印刷；住宿、餐飲、貨物運(yùn)輸、物業(yè)管理與服務(wù)、房屋租賃；幾何量測(cè)試、無(wú)線電測(cè)試、環(huán)境實(shí)驗(yàn)；電鍍及服務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：華東電子工程研究所是本公司控股股東，持有本公司48.82% 的股份。

（2）中電科技（合肥）信息發(fā)展有限公司基本情況如下：

注冊(cè)地址：合肥市高新區(qū)

法定代表人：陳信平

注冊(cè)資金：4000萬(wàn)

經(jīng)營(yíng)范圍：為軟件開(kāi)發(fā)及銷售服務(wù)；電子元器件、電子整機(jī)研究開(kāi)發(fā)及電子工程系統(tǒng)、通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售；物流培訓(xùn)及服務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：中電科技（合肥）信息發(fā)展有限公司是公司控股股東華東電子工程研究所子公司，持股比例80%。

（3）合肥博微田村電氣有限公司基本情況如下：

注冊(cè)地址：合肥市長(zhǎng)江西路669號(hào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

法定代表人：陳信平

注冊(cè)資本：232.65萬(wàn)美元

經(jīng)營(yíng)范圍：以電子變壓器為主的電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售（無(wú)進(jìn)出口商品分銷業(yè)務(wù)）。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：合肥博微田村電氣有限公司是公司控股股東華東電子工程研究所的子公司，持股比例50%。

（4）安徽博微長(zhǎng)安電子有限公司基本情況如下：

注冊(cè)地址：六安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)前進(jìn)路以南經(jīng)三北路以東

法定代表人：陳信平

注冊(cè)資本：10018萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：為資本運(yùn)營(yíng)及設(shè)計(jì)制造電子、微波、通訊設(shè)備，技術(shù)開(kāi)發(fā)，系統(tǒng)工程安裝，汽車空氣壓縮機(jī)；車輛改裝，家用電器，機(jī)電設(shè)備，經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息咨詢服務(wù)（不含中介），經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和成員企業(yè)自產(chǎn)的出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備，零配件，原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，加工貿(mào)易和補(bǔ)償貿(mào)易業(yè)務(wù)。

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：安徽博微長(zhǎng)安電子有限公司是公司控股股東華東所的獨(dú)資子公司。

（5）安徽博微廣成信息科技有限公司

注冊(cè)地址：合肥市高新區(qū)黃山路605號(hào)民創(chuàng)中心四層

法定代表人：陳信平

注冊(cè)資本：5,000.00萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：音視頻產(chǎn)品、嵌入式計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品、微波電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件、多媒體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售，技術(shù)服務(wù)；安全防范工程等

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：安徽博微廣成信息科技有限公司是公司控股股東華東所的子公司，持股比例47.06%。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

公司擬租用華東所機(jī)加廠房一至三層建筑面積3312.5平方米，位于合肥市清溪路。公司擬租用華東所101大樓和112廠房建筑面積分別為5167.75平方米、5169.22平方米，位于合肥市淠河路。公司擬租用華東所大楊店調(diào)試場(chǎng)地面積20畝，位于合肥市科學(xué)島環(huán)湖北路。公司擬租用華東所103廠房，建筑面積為1920平方米，位于合肥市淠河路。公司控股子公司合肥華耀電子工業(yè)有限公司擬租賃華東所華電大廈廠房及設(shè)備，擬租用華東所101大樓及104廠房部分樓層，建筑面積5400平方米，位于合肥市淠河路。

2014年公司及控股子公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，銷售商品、提供勞務(wù)時(shí)擬發(fā)生如下關(guān)聯(lián)交易：

公司擬向華東所及其控股子公司銷售雷達(dá)及印制板、微波電路及組件、雷達(dá)通信系統(tǒng)等雷達(dá)配套產(chǎn)品。本公司控股子公司合肥華耀電子工業(yè)有限公司擬向華東所及其控股子公司銷售軍用電源等雷達(dá)配套產(chǎn)品。

上述交易由于是框架性的，準(zhǔn)確的型號(hào)和交易金額，在每單購(gòu)銷合同中規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

1、銷售商品、提供勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，2014年公司及其控股子公司銷售商品、提供勞務(wù)時(shí)擬發(fā)生如下關(guān)聯(lián)交易：

（1）公司擬向華東所及其控股子公司預(yù)計(jì)銷售雷達(dá)及印制板、微波電路及組件、雷達(dá)通信系統(tǒng)配套產(chǎn)品等約人民幣1.86億元；

（2）本公司控股子公司華耀電子工業(yè)有限公司擬向華東所及其控股子公司銷售軍用電源等配套產(chǎn)品約1.84億元。

2、購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易

根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，2014年公司及其控股子公司購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)時(shí)擬發(fā)生如下關(guān)聯(lián)交易：

（1）預(yù)計(jì)公司向華東所及其控股子公司采購(gòu)元部件及委托加工約5660.88萬(wàn)元。

（2）預(yù)計(jì)華耀電子工業(yè)有限公司向華東所及其控股子公司采購(gòu)元器件及委托加工約270萬(wàn)元。

3、租賃

2014年公司及控股子公司擬租用華東所房屋及場(chǎng)地費(fèi)用約364萬(wàn)元，擬租用華東所設(shè)備及儀表費(fèi)用約148萬(wàn)元，具體明細(xì)如下：

（1）2014年，公司擬繼續(xù)租用華東所機(jī)加廠房一至三層建筑面積3312.5平方米，位于合肥市清溪路，參照合肥市同類房屋的租賃價(jià)格，雙方商定該出租房屋月租金(含物業(yè)費(fèi))為8元/平方米，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計(jì)人民幣318,000元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實(shí)際使用的期限按面積和單價(jià)計(jì)算）。

（2）公司擬租用華東所101大樓和112廠房建筑面積分別為5167.75平方米、5169.22平方米，位于合肥市淠河路，參照合肥市同類房屋的租賃價(jià)格，雙方商定該出租房屋月租金（含物業(yè)費(fèi)）分別為9元/平方米和8元/平方米，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計(jì)人民幣1,054,362.12元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實(shí)際使用的期限按面積和單價(jià)計(jì)算）。

（3）公司擬租用華東所大楊店調(diào)試場(chǎng)地面積20畝，位于合肥市科學(xué)島環(huán)湖北路，參照合肥市同類房屋的租賃價(jià)格，雙方商定該出租房屋月租金(含物業(yè)費(fèi))為500元/畝，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計(jì)人民幣120,000元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實(shí)際使用的期限按面積和單價(jià)計(jì)算）。

（4）公司擬租用華東所103廠房，建筑面積為1920平方米，位于合肥市淠河路，參照合肥市同類房屋的租賃價(jià)格，雙方商定該出租房屋月租金（含物業(yè)費(fèi)）為12元/平方米，租賃期自2014年7月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計(jì)人民幣138,240元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實(shí)際使用的期限按面積和單價(jià)計(jì)算）。

（5）公司擬租用華東所設(shè)備、儀表等，預(yù)計(jì)支付費(fèi)用148萬(wàn)元。

（6）公司控股子公司合肥華耀電子工業(yè)有限公司擬繼續(xù)租賃華東所華電大廈廠房及生產(chǎn)設(shè)備，2014年租賃費(fèi)用1,416,800元。擬租用華東所101大樓及104廠房部分樓層共建筑面積5400平方米，位于合肥市淠河路，參照合肥市同類房屋的租賃價(jià)格，雙方商定該出租房屋月租金為9元/平方米，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止，房屋租金共計(jì)人民幣約583,200元（具體租賃金額將以華耀電子實(shí)際使用的期限按面積和單價(jià)計(jì)算）。

五、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行，符合公司和股東的利益。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事楊棉之先生、張?jiān)蒲嗯俊⑽涫繃?guó)先生、劉振南先生在公司五屆五次董事會(huì)召開(kāi)前審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，同意將此次關(guān)聯(lián)交易提交公司五屆五次董事會(huì)審議。

公司五屆五次董事會(huì)于2014年4月23日召開(kāi)，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易均投贊成票，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，公平合理，決策和表決程序合法、合規(guī)，同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。

七、備查文件

1、公司五屆五次董事會(huì)決議

2、公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

二Ｏ一四年四月二十三日