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《公司章程》（修正案）

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂。

一、將原第一百七十一條修改為：

“公司的利潤(rùn)分配政策為：

（1）利潤(rùn)分配原則：公司實(shí)行同股同利的利潤(rùn)分配政策，股東依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。公司重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配政策的決策和論證過(guò)程應(yīng)當(dāng)充分考慮獨(dú)立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見(jiàn)。

（2）利潤(rùn)分配形式：公司采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn),公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤(rùn)分配方式。同時(shí)，公司可以根據(jù)盈利狀況、資金需求狀況進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

（3）利潤(rùn)分配條件：如滿足以下條件，公司可以實(shí)施利潤(rùn)分配，利潤(rùn)分配的具體分配方案由董事會(huì)擬定，提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)：①公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正值；②審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。③公司無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生（募集資金項(xiàng)目除外）。重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：

A．公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%；

B.公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或者超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%。

（4）現(xiàn)金分紅的政策及比例

公司應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，實(shí)行差異化的現(xiàn)金分紅政策。

1、公司發(fā)展階段屬于成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

3、公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司在實(shí)際分紅時(shí)具體所處階段由公司董事會(huì)根據(jù)具體情況確定。

公司依照同股同利的原則，按各股東所持股份數(shù)分配股利。

在滿足利潤(rùn)分配條件的情況下，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。

（5）未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的信息披露：公司當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正但出現(xiàn)上述特殊情況而不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的，應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預(yù)計(jì)投資收益等事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)說(shuō)明，經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議，且該項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并在公司指定媒體上予以披露。

（6）股票股利分配條件：在公司符合上述現(xiàn)金分紅規(guī)定，且營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，股票價(jià)格與股本規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，董事會(huì)可以在實(shí)施上述現(xiàn)金分紅之外提出股票股利分配方案，并提交股東大會(huì)審議。

（7）利潤(rùn)分配政策的決策程序：公司每年度利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，提交股東大會(huì)以普通決議審議決定。董事會(huì)擬定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，并充分聽取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。

（8）利潤(rùn)分配政策的變更：公司應(yīng)保持利潤(rùn)分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定。公司相關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案，必須由公司董事會(huì)作出專題討論，詳細(xì)論證并說(shuō)明理由，并將書面論證報(bào)告經(jīng)獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意后提交公司股東大會(huì)審議，并由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，且不得違反中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，并在提交股東大會(huì)審議前由獨(dú)立董事發(fā)表審核意見(jiàn)。

股東大會(huì)審議利潤(rùn)分配政策變更事項(xiàng)時(shí)，公司為股東提供網(wǎng)絡(luò)投票方式。同時(shí)通過(guò)電話、傳真、郵件、公司網(wǎng)站、互動(dòng)平臺(tái)、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式與投資者進(jìn)行溝通，充分聽取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)回答中小股東關(guān)心的問(wèn)題?！?

此次《公司章程》修訂需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。

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      二Ｏ一四年四月二十三日