四創(chuàng)電子《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂）
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：2917
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂）
根據(jù)《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司現(xiàn)行的《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。
一、將原第三條修改為：
“第三條董事會(huì)由11名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人, 獨(dú)立董事占董事總?cè)藬?shù)的1/3，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。在股東大會(huì)決議下，董事會(huì)可以設(shè)立戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)行使其職權(quán)。”
此次《董事會(huì)議事規(guī)則》修訂需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
二Ｏ一四年四月二十三日
