證券代碼：600990      股票簡稱：四創(chuàng)電子      編號：臨2014-013

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于公司與中國電子科技財務(wù)有限公司簽署

金融服務(wù)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

●交易內(nèi)容

1、安徽四創(chuàng)電子股份有限公司(下稱“公司”) 擬與中國電子科技財務(wù)有限公司（下稱“財務(wù)公司”）簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，由財務(wù)公司向公司提供存、貸款等金融服務(wù)。

2、2014年，財務(wù)公司將為公司提供綜合授信額度為人民幣6億元。

3、公司擬將部分日常資金存放于財務(wù)公司，公司向財務(wù)公司存入的每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）不高于上一年度公司合并報表中所有者權(quán)益的50%（含）。

●關(guān)聯(lián)人回避事宜

公司五屆五次董事會審議本關(guān)聯(lián)交易議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

●交易對公司的影響

此交易有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，且此次關(guān)聯(lián)交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司全體股東的利益。

●需提請投資者注意的其他事項

本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬與中國電子科技財務(wù)有限公司（以下簡稱“財務(wù)公司”）簽署金融服務(wù)協(xié)議，由財務(wù)公司向公司提供存、貸款等金融服務(wù)。

鑒于財務(wù)公司系公司實際控制人中國電子科技集團(tuán)公司控制的公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次金融服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

財務(wù)公司是由中國電子科技集團(tuán)公司及其成員單位共同出資設(shè)立，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，為中國電子科技集團(tuán)公司及其成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。 該公司成立于2012年，注冊資本20億元，注冊地址：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場A座16層。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

財務(wù)公司擬向公司（含下屬全資及控股子公司）提供以下金融服務(wù)業(yè)務(wù)：（1）存款服務(wù)；（2）貸款服務(wù)；（3）結(jié)算服務(wù)；（4）擔(dān)保服務(wù)；（5）經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他金融服務(wù)。

公司在財務(wù)公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率，除符合前述外，財務(wù)公司吸收公司存款的利率，也不低于同期財務(wù)公司吸收任何第三方同種類存款所確定的利率。在協(xié)議有效期內(nèi)，每日公司向財務(wù)公司存入之每日最高存款結(jié)余（包括應(yīng)計利息）不高于上一年度公司合并報表中所有者權(quán)益的50%（含）。由于結(jié)算等原因?qū)е鹿驹谪攧?wù)公司存款超出最高存款限額的，財務(wù)公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)將導(dǎo)致存款超額的款項劃轉(zhuǎn)至公司的銀行賬戶。

財務(wù)公司向公司發(fā)放貸款的利率，不高于中國人民銀行就該類型貸款規(guī)定的同期基準(zhǔn)利率，除符合前述外，財務(wù)公司向公司發(fā)放貸款的利率，也應(yīng)不高于同期財務(wù)公司向任何同信用級別第三方發(fā)放同種類貸款所確定的利率。

財務(wù)公司為公司提供各項結(jié)算服務(wù)收取的費用，應(yīng)不高于同期財務(wù)公司向任何同信用級別第三方就同類服務(wù)所收取的費用。

財務(wù)公司為公司提供其他服務(wù)所收取的費用，應(yīng)不高于中國人民銀行就該類型服務(wù)規(guī)定應(yīng)收取的費用上限（如適用），亦不高于任何第三方向公司提供同種類服務(wù)所收取的費用；除符合前述外，財務(wù)公司向公司提供該類服務(wù)所收取的費用，也應(yīng)不高于財務(wù)公司向任何同信用級別第三方提供同種類服務(wù)所收取的費用。

在協(xié)議有效期內(nèi)，雙方約定可循環(huán)使用的綜合授信額度為人民幣6億元，用于貸款、票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、保函和應(yīng)收賬款保理。

本次金融服務(wù)協(xié)議的有效期為一年。

四、交易目的和對公司的影響

因財務(wù)公司向公司提供的存貸款利率等于或優(yōu)于商業(yè)銀行提供的存貸款利率；提供的各項結(jié)算服務(wù)收費不高于國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)同等業(yè)務(wù)費用水平；在授信額度的期限內(nèi)，公司可以隨借隨還，方便快捷等因素，此關(guān)聯(lián)交易有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本。且此次關(guān)聯(lián)交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司全體股東的利益。

五、獨立董事意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事對公司與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審查，同意將此關(guān)聯(lián)交易事項提交公司五屆五次董事會審議并發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為公司與財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。此次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則，審批程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

六、審批程序

（一）公司于2014年4月23日召開的五屆五次董事會審議通過了關(guān)于公司與財務(wù)公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；

（二）本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

七、備查文件

1、公司五屆五次董事會決議；

2、公司獨立董事關(guān)于公司與財務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》之關(guān)聯(lián)交易的獨立意見；

3、公司與財務(wù)公司簽訂的《金融服務(wù)協(xié)議》。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

二○一四年四月二十五日