證券代碼：600990      股票簡稱：四創(chuàng)電子      編號：臨2014-010

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆三次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第三次會議于2014年4月23日下午在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議由監(jiān)事會主席陳學(xué)軍先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事通過列席五屆五次董事會，聽取了有關(guān)議案的匯報，對董事會審議的所有議案無異議。

與會監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，形成決議如下：

1、審議通過《2013年度監(jiān)事會工作報告》；

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。本報告將提交股東大會審議。

2、審議通過《2013年年報及摘要》；

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式>》(2012年修訂)的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對董事會編制的2011年年度報告正文及摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表意見如下：

（1）、公司2013年年度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）、公司2013年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2013年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

（3）、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

3、審議通過《2014年第1季度報告全文和正文》

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《證券法》第68條的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對董事會編制的2014年第一季度報告正文及摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表意見如下：

（1）公司2014年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

（2）公司2014年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠從各個方面真實地反映出公司2014年第一季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

（3）在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

4、審議通過《2013年度財務(wù)決算報告》；

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《2014年度財務(wù)預(yù)算報告》；

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《2013年度利潤分配預(yù)案》；

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》；

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過《公司2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司內(nèi)部控制指引》及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，公司監(jiān)事會審議通過了公司2012年度內(nèi)部控制評價報告，并發(fā)表審核意見如下：

（1）公司根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實際情況，初步建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2013年度，公司未有違反《內(nèi)控規(guī)范》和《內(nèi)控指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項發(fā)生。

公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制工作的實際情況。

9、審議通過《公司2013年度社會責(zé)任報告》

同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

2013年度社會責(zé)任報告系統(tǒng)的總結(jié)和反映了公司及各控股子公司在追求經(jīng)濟(jì)效益、保護(hù)股東利益的同時，對維護(hù)員工、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的利益所采取的行動以及在節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展和社會公益事業(yè)等方面所履行社會責(zé)任的實踐，真實的反映公司2013年履行社會責(zé)任的狀況，促進(jìn)了公司全面健康發(fā)展。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會

二Ｏ一四年四月二十五日