證券代碼：600990       股票簡稱：四創(chuàng)電子        編號：臨2014-024

 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆七次董事會于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新區(qū)公司會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事9人，會議由陳信平先生主持，董事何啟躍先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次會議，均已委托董事長陳信平先生代為出席會議并行使表決權(quán)，監(jiān)事及公司高管人員列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了以下事項：

　　一、審議通過《2014年半年度報告全文及摘要》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于2014年上半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

　　同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，總額為人民幣1億元，使用期限不超過12個月，具體時間自董事會審議通過之日起（詳見《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》）。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的議案》

　　同意公司使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)臅r機(jī)，階段性投資于安全性較好、流動性較高的保本型銀行理財產(chǎn)品，在12個月內(nèi)任一時點購買額度不超過人民幣3000萬元，具體時間自董事會審議通過之日起（詳見《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品的公告》）。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過《關(guān)于購買土地使用權(quán)的議案》

　　同意公司使用自有資金約4224萬元購買國有建設(shè)用地使用權(quán)，用于建設(shè)公司新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，土地位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙河村，面積約為165畝。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過《關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的議案》

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃，同意公司推遲三個募集資金投資項目的建設(shè)進(jìn)度，特別是相關(guān)建筑工程及配套設(shè)備等的購建，募集資金投資項目新的建設(shè)計劃與進(jìn)度等，將待取得新土地后，結(jié)合產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，另行制訂并公告（詳見《關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的公告》）。

　　同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

                                          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2014年8月23日