證券代碼：600990       股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子        編號(hào)：臨2014-025

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2014年8月21日下午在合肥市高新區(qū)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事張小旗先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事對(duì)董事會(huì)審議的議案無(wú)異議。

　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議、討論，審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　一、審議通過(guò)《2014年半年度報(bào)告全文和摘要》。

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的2014年半年度報(bào)告全文及摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　1、公司2014年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

　　2、公司2014年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2014年半年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

　　3、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于2014年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)審議的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在損害公司和中小股東利益的情況。本次繼續(xù)以不超過(guò)1億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限12個(gè)月，符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用》的監(jiān)管要求。監(jiān)事會(huì)同意公司繼續(xù)以不超過(guò)1億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月，并將監(jiān)督公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還上述款項(xiàng)。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)審議的《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　在符合國(guó)家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金用于購(gòu)買(mǎi)保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，并獲得一定的投資效益，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定。同意公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)保本型理財(cái)產(chǎn)品。

　　五、審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》

　　同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)審議的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施進(jìn)展，謹(jǐn)慎、合理做出的，僅涉及募投項(xiàng)目投資進(jìn)度和今后實(shí)施地點(diǎn)的預(yù)期變化，不涉及項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意本次募集資金投資項(xiàng)目延期。

　　特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2014年8月23日