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　   9月6日上午，四創(chuàng)電子2013年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)及第五屆一次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)在公司第一會(huì)議室召開(kāi)。

　　臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了5項(xiàng)議案，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。新一屆董事會(huì)由陳信平、吳劍旗、吳君祥、劉克勝、曲惠民、周勇、戚全魁、楊棉之、張?jiān)蒲?、武士?guó)、劉振南組成。新一屆監(jiān)事會(huì)由陳學(xué)軍、張宇星、張小旗、王曉龍、江磊組成。會(huì)上，股東代表就與公司發(fā)展密切相關(guān)的問(wèn)題，和與會(huì)董事、高管進(jìn)行了坦誠(chéng)熱烈的交流，并表示將一如既往的關(guān)心和支持四創(chuàng)電子的發(fā)展。

　　同日，五屆一次董事會(huì)召開(kāi)，會(huì)議選舉陳信平所長(zhǎng)為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，聘任劉克勝為公司總經(jīng)理，聘任劉永躍、陳仿杰、韓耀慶、王佐成、沙雪松為公司副總經(jīng)理，劉永躍副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書(shū)，韓耀慶副總經(jīng)理兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)。董事會(huì)聘任楊夢(mèng)為公司證券事務(wù)代表。新一屆董監(jiān)事任期三年。會(huì)議還選舉了第五屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)以及提名委員會(huì)成員及主任，與會(huì)的各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)主任就后期專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的工作內(nèi)容及構(gòu)想分別進(jìn)行了發(fā)言。

　　五屆一次監(jiān)事會(huì)選舉陳學(xué)軍書(shū)記為第五屆監(jiān)事會(huì)主席，陳學(xué)軍主席提出，新一屆董監(jiān)事會(huì)正式成立后，要使工作計(jì)劃在執(zhí)行層面上提高效率，使每季度召開(kāi)的董監(jiān)事會(huì)不僅程序上合法合規(guī)，更要發(fā)揮巨大的作用。在會(huì)議的組織安排上，可以將正式會(huì)議與非正式會(huì)議結(jié)合，避免單一，充分利用正式會(huì)議召開(kāi)的機(jī)會(huì)和資源，發(fā)揮非正式會(huì)議、專(zhuān)題會(huì)議的作用和效率。

　　公司新一屆董事長(zhǎng)陳信平在會(huì)議最后做了重要講話(huà)，祝賀新一屆董、監(jiān)事會(huì)成立，并表明新一屆董監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層責(zé)任重大，希望各位董事、監(jiān)事依據(jù)職責(zé)分工和各自的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，盡職盡責(zé)，與公司高管層多溝通多交流，為四創(chuàng)電子經(jīng)營(yíng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，共同推進(jìn)四創(chuàng)電子的發(fā)展，帶領(lǐng)四創(chuàng)電子步入新的階段。

　　會(huì)后，與會(huì)董事、監(jiān)事及公司高管層合影留念。