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　　4月23日上午，公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議在第一會(huì)議室召開，陳信平董事長(zhǎng)主持會(huì)議。董事吳君祥、劉克勝、周勇、戚全魁，獨(dú)立董事楊棉之、張?jiān)蒲?、武士國、劉振南出席了?huì)議，集團(tuán)公司人力資源部副主任沙冰、高干處崔廣學(xué)，廣州杰賽科技股份有限公司原總裁何啟躍，監(jiān)事張宇星、張小旗、王曉龍、江磊，38所人力資源部主任王亞青、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任張徽山及公司高管、總助參加會(huì)議。 
　　會(huì)議聽取了劉克勝總經(jīng)理做的《創(chuàng)新進(jìn)取、務(wù)實(shí)提升，全面深化轉(zhuǎn)型升級(jí)》工作匯報(bào)，聽取了韓耀慶副總經(jīng)理做的《2013年度財(cái)務(wù)決算和2014年預(yù)算報(bào)告》，聽取了劉永躍副總經(jīng)理就“聘任公司高管及推舉董事會(huì)候選人”、“利潤分配”、“關(guān)聯(lián)交易”、“制度修訂”等14項(xiàng)重要事項(xiàng)的匯報(bào)。 
　　與會(huì)董事就匯報(bào)內(nèi)容，進(jìn)行了熱烈討論，審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司高管人員的議案》（聘任何啟躍為公司總經(jīng)理，丁鎮(zhèn)為公司副總經(jīng)理）、《關(guān)于推舉董事候選人的議案》、《2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年第一季度報(bào)告全文及正文》、《2013年度利潤分配預(yù)案》、《公司2013年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2013年度履職情況報(bào)告》等21項(xiàng)議案。