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　　8月15日上午，第四屆董事會第二十三次會議在公司第一會議室召開，陳信平董事主持會議，董事曲惠民，獨立董事楊棉之、張云燕出席了會議，監(jiān)事陳學(xué)軍、吳君祥、王曉龍及公司高管列席會議，候選董事周勇、戚全魁、劉振南，候選監(jiān)事張小旗、江磊也應(yīng)邀出席了會議。 
　　會上，劉克勝總經(jīng)理向董事會做《推動轉(zhuǎn)型升級，實踐二次騰飛》工作匯報，匯報了公司基本情況、2013年主要工作以及公司規(guī)劃與思路。會議還聽取了韓耀慶副總做的《2013年上半年財務(wù)情況匯報》、聽取了劉永躍副總做的關(guān)于董事會換屆選舉、相關(guān)制度修訂等議案匯報，并聽取了陳仿杰副總做的《合肥市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)項目》匯報。 
　　與會董事就匯報內(nèi)容，進行了熱烈討論，董事們提出公司要進一步聚焦主業(yè)，關(guān)注發(fā)展戰(zhàn)略，并審議了7項議案，分別為：《2013年半年度報告全文及摘要》、《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》、《<公司章程>修訂案》、《<募集資金管理辦法>（修訂）》、《關(guān)于確認公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》和《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。

    陳學(xué)軍書記在聽取完匯報后提出：公司下半年要加大新簽合同的力度，同時在明確主業(yè)為雷達產(chǎn)業(yè)和公共安全產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上進一步聚焦細化，明確公司產(chǎn)業(yè)中需要突破的方向，明確如何實施系統(tǒng)解決方案和系統(tǒng)產(chǎn)品。此外，公司要思考如何實現(xiàn)戰(zhàn)略遷移，把戰(zhàn)略變成規(guī)劃、計劃和行動，并與年度、季度經(jīng)營計劃緊密結(jié)合，改善經(jīng)營管理和經(jīng)營質(zhì)量。

    陳信平所長在總結(jié)講話時指出：三十八所的發(fā)展與四創(chuàng)電子的發(fā)展是緊密聯(lián)系在一起的，公司下半年工作一定要繼續(xù)落實戰(zhàn)略、開拓市場、創(chuàng)新機制、發(fā)展產(chǎn)業(yè)，時刻關(guān)注經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營質(zhì)量。同時，要求新一屆董監(jiān)事會要改變運作模式，加強自身建設(shè)，認真履行職責(zé)，強化職能，更多關(guān)注公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃工作，要充分發(fā)揮外部董事及內(nèi)部董事的專長和聰明才智，創(chuàng)造一個緊密和諧的氛圍，建立起與外部董事的溝通機制，讓各位董事更好地獻計獻策，推動四創(chuàng)電子發(fā)展取得新的進步。