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　   9月6日上午，四創(chuàng)電子2013年度第二次臨時股東大會及第五屆一次董事會、監(jiān)事會在公司第一會議室召開。

　　臨時股東大會審議并通過了5項議案，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會。新一屆董事會由陳信平、吳劍旗、吳君祥、劉克勝、曲惠民、周勇、戚全魁、楊棉之、張云燕、武士國、劉振南組成。新一屆監(jiān)事會由陳學(xué)軍、張宇星、張小旗、王曉龍、江磊組成。會上，股東代表就與公司發(fā)展密切相關(guān)的問題，和與會董事、高管進行了坦誠熱烈的交流，并表示將一如既往的關(guān)心和支持四創(chuàng)電子的發(fā)展。

　　同日，五屆一次董事會召開，會議選舉陳信平所長為公司第五屆董事會董事長，聘任劉克勝為公司總經(jīng)理，聘任劉永躍、陳仿杰、韓耀慶、王佐成、沙雪松為公司副總經(jīng)理，劉永躍副總經(jīng)理兼任董事會秘書，韓耀慶副總經(jīng)理兼任財務(wù)總監(jiān)。董事會聘任楊夢為公司證券事務(wù)代表。新一屆董監(jiān)事任期三年。會議還選舉了第五屆董事會戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會以及提名委員會成員及主任，與會的各專門委員會主任就后期專門委員會的工作內(nèi)容及構(gòu)想分別進行了發(fā)言。

　　五屆一次監(jiān)事會選舉陳學(xué)軍書記為第五屆監(jiān)事會主席，陳學(xué)軍主席提出，新一屆董監(jiān)事會正式成立后，要使工作計劃在執(zhí)行層面上提高效率，使每季度召開的董監(jiān)事會不僅程序上合法合規(guī)，更要發(fā)揮巨大的作用。在會議的組織安排上，可以將正式會議與非正式會議結(jié)合，避免單一，充分利用正式會議召開的機會和資源，發(fā)揮非正式會議、專題會議的作用和效率。

　　公司新一屆董事長陳信平在會議最后做了重要講話，祝賀新一屆董、監(jiān)事會成立，并表明新一屆董監(jiān)事會和經(jīng)營層責(zé)任重大，希望各位董事、監(jiān)事依據(jù)職責(zé)分工和各自的專業(yè)領(lǐng)域，盡職盡責(zé)，與公司高管層多溝通多交流，為四創(chuàng)電子經(jīng)營獻計獻策，共同推進四創(chuàng)電子的發(fā)展，帶領(lǐng)四創(chuàng)電子步入新的階段。

　　會后，與會董事、監(jiān)事及公司高管層合影留念。