信息披露
安徽天禾律師事務所關于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2005年第一次臨時股東大會法律意見書
天律股字[2005]第017號
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）的規(guī)定，以及安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）與安徽天禾律師事務所（以下簡稱“天禾”）簽訂的《委托協(xié)議》，天禾律師出席了公司2005年第一次臨時股東大會并對本次股東大會的相關事項進行見證，出具法律意見書。
為出具本法律意見書，天禾律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司2005年1月10日第二屆董事會第六次會議決議；
3、公司2005年1月10日第二屆董事會第六次會議記錄；
4、公司2005年1月11日刊登于《上海證券報》的第二屆董事會第六次決議公告和召開2005年第一次臨時股東大會的通知；
5、公司2005年1月10日第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
6、公司2005年1月10日第二屆監(jiān)事會第四次會議記錄；
7、公司2005年1月11日刊登于《上海證券報》的第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；
8、公司2005年1月11日刊登于《上海證券報》的關聯(lián)交易公告；
9、公司2004年年度股東大會股東到會登記紀錄及憑證資料；
10、公司2004年年度股東大會會議文件。
天禾律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送有關主管部門審查并予以公告。
天禾律師根據(jù)《證券法》第十三條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司2005年第一次臨時股東大會的召集及召開的相關法律問題出具如下意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司2005年1月10日第二屆董事會第六次會議決議，公司于2005年1月11日在《上海證券報》上以公告形式刊登了關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知。公司本次股東大會于2005年2月25日在公司召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共5 人，共代表公司股份3686.1萬股，占公司股份總數(shù)的62.69%。會議由公司董事長吳曼青先生主持。
天禾律師認為，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合我國法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、 關于出席本次股東大會會議人員的資格
出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共5人，均為2005年2月17日下午上海證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權代表，股東本人出席的均出示了本人的身份證明和持股憑證；股東代理人出席的均出示了授權委托書及本人的身份證明和持股憑證。
經(jīng)驗證，上述與會人員資格符合我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議的人數(shù)達到了我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定的法定人數(shù)。
三、 關于本次股東大會的提案股東資格
公司2005年臨時股東大會審議了公司董事會提出的公司與華東電子工程研究所繼續(xù)簽訂《產(chǎn)品購銷協(xié)議》、公司與華東電子工程研究所續(xù)簽《房屋租賃合同》、公司與華東電子工程研究所簽訂《物業(yè)管理服務協(xié)議》，與會股東未提出新的議案。
四、 關于本次股東大會的表決程序
公司2005年第一次臨時股東大會就公告中列明的事項以記名投票的方式進行了表決，當場公布表決結果。天禾律師認為，公司本次股東大會的表決程序及表決票數(shù)符合公司章程和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的規(guī)定，表決結果合法有效。
五、 結論意見
基于上述事實，天禾律師認為，公司2005年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，臨時股東大會決議合法有效。
安徽天禾律師事務所 經(jīng)辦律師：蔣 敏
二○○五年二月二十五日
致：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》和中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)范意見》（2000年修訂）的規(guī)定，以及安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）與安徽天禾律師事務所（以下簡稱“天禾”）簽訂的《委托協(xié)議》，天禾律師出席了公司2005年第一次臨時股東大會并對本次股東大會的相關事項進行見證，出具法律意見書。
為出具本法律意見書，天禾律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、公司章程；
2、公司2005年1月10日第二屆董事會第六次會議決議；
3、公司2005年1月10日第二屆董事會第六次會議記錄；
4、公司2005年1月11日刊登于《上海證券報》的第二屆董事會第六次決議公告和召開2005年第一次臨時股東大會的通知；
5、公司2005年1月10日第二屆監(jiān)事會第四次會議決議；
6、公司2005年1月10日第二屆監(jiān)事會第四次會議記錄；
7、公司2005年1月11日刊登于《上海證券報》的第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告；
8、公司2005年1月11日刊登于《上海證券報》的關聯(lián)交易公告；
9、公司2004年年度股東大會股東到會登記紀錄及憑證資料；
10、公司2004年年度股東大會會議文件。
天禾律師同意將本法律意見書作為本次股東大會的法定文件，隨其他文件一并報送有關主管部門審查并予以公告。
天禾律師根據(jù)《證券法》第十三條的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，對公司2005年第一次臨時股東大會的召集及召開的相關法律問題出具如下意見：
一、關于本次股東大會的召集、召開程序
根據(jù)公司2005年1月10日第二屆董事會第六次會議決議，公司于2005年1月11日在《上海證券報》上以公告形式刊登了關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知。公司本次股東大會于2005年2月25日在公司召開，出席本次股東大會的股東及股東代理人共5 人，共代表公司股份3686.1萬股，占公司股份總數(shù)的62.69%。會議由公司董事長吳曼青先生主持。
天禾律師認為，本次臨時股東大會的召集、召開程序符合我國法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
二、 關于出席本次股東大會會議人員的資格
出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共5人，均為2005年2月17日下午上海證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權代表，股東本人出席的均出示了本人的身份證明和持股憑證；股東代理人出席的均出示了授權委托書及本人的身份證明和持股憑證。
經(jīng)驗證，上述與會人員資格符合我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，出席會議的人數(shù)達到了我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定的法定人數(shù)。
三、 關于本次股東大會的提案股東資格
公司2005年臨時股東大會審議了公司董事會提出的公司與華東電子工程研究所繼續(xù)簽訂《產(chǎn)品購銷協(xié)議》、公司與華東電子工程研究所續(xù)簽《房屋租賃合同》、公司與華東電子工程研究所簽訂《物業(yè)管理服務協(xié)議》，與會股東未提出新的議案。
四、 關于本次股東大會的表決程序
公司2005年第一次臨時股東大會就公告中列明的事項以記名投票的方式進行了表決，當場公布表決結果。天禾律師認為，公司本次股東大會的表決程序及表決票數(shù)符合公司章程和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的規(guī)定，表決結果合法有效。
五、 結論意見
基于上述事實，天禾律師認為，公司2005年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序等相關事宜符合我國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，臨時股東大會決議合法有效。
安徽天禾律師事務所 經(jīng)辦律師：蔣 敏
二○○五年二月二十五日
