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 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

四屆二十三次董事會(huì)決議公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司于2013年8月5日發(fā)出召開(kāi)四屆二十三次董事會(huì)會(huì)議通知，2013年8月15日上午9:30四屆二十三次董事會(huì)在合肥市高新區(qū)公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事4人，董事長(zhǎng)吳曼青先生、董事劉韻潔先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，已委托董事陳信平先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事宗偉先生、魯加國(guó)先生、獨(dú)立董事花蕾女士因工作原因未能出席本次會(huì)議，監(jiān)事及公司高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)《2013年半年度報(bào)告全文及摘要》。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》。

公司第四屆董事會(huì)全體董事任期已屆滿(mǎn)（2010年4月至2013年4月），根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。

本次會(huì)議推舉陳信平先生、吳劍旗先生、吳君祥先生、劉克勝先生、曲惠民先生、周勇先生、戚全魁先生、楊棉之先生、張?jiān)蒲嗯俊⑽涫繃?guó)先生、劉振南先生為公司第五屆董事候選人，其中武士國(guó)先生、劉振南先生、楊棉之先生、張?jiān)蒲嗯繛楠?dú)立董事候選人。本議案將提交股東大會(huì)審議。

1、推舉陳信平先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、推舉吳劍旗先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

3、推舉吳君祥先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

4、推舉劉克勝先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、推舉曲惠民先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、推舉周勇先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、推舉戚全魁先生為第五屆董事會(huì)董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、推舉楊棉之先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

9、推舉張?jiān)蒲嗯繛榈谖鍖枚聲?huì)獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

10、推舉武士國(guó)先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

11、推舉劉振南先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過(guò)《公司章程修正案》。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會(huì)審議。

四、審議通過(guò)《募集資金管理辦法（修訂）》。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，本議案將提交股東大會(huì)審議。

五、審議通過(guò)《關(guān)于確認(rèn)公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。

同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，本議案將提交股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)《四創(chuàng)電子關(guān)于確認(rèn)2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（臨2013-026）。

六、審議通過(guò)《關(guān)于簽署<合肥市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)維合同>的議案》。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。詳見(jiàn)《四創(chuàng)電子特別重大合同公告》（臨2013-028）。

七、審議批準(zhǔn)《關(guān)于召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

公司定于2013年9月6日上午9:30在公司會(huì)議室召開(kāi)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

                                                                                         2013年8月17日

附：第五屆董事候選人簡(jiǎn)歷：

陳信平，男，中國(guó)籍，1962 年11 月出生，本科學(xué)歷，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼專(zhuān)家，主持研制的項(xiàng)目分獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)和電子工業(yè)部科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)各一項(xiàng)。曾獲光華科技基金獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，國(guó)防科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、二等獎(jiǎng)、三等獎(jiǎng)四項(xiàng)，集團(tuán)公司科學(xué)技術(shù)特等獎(jiǎng)、一等獎(jiǎng)三項(xiàng)。歷任華東所總體部主任助理、副主任，華東所副所長(zhǎng),現(xiàn)任華東所所長(zhǎng)。

吳劍旗，男，中國(guó)籍，1966年7月出生，碩士學(xué)歷，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，總裝備部偵察測(cè)繪技術(shù)專(zhuān)業(yè)組成員，中國(guó)電子學(xué)會(huì)無(wú)線(xiàn)電定位分會(huì)主任委員，合肥市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)副主席，中國(guó)電子科技集團(tuán)公司科技委委員、雷達(dá)探測(cè)組副組長(zhǎng)，雷達(dá)科學(xué)與技術(shù)編輯委員會(huì)常務(wù)副主任。歷任華東所副總工程師，所長(zhǎng)助理，科技委副主任?，F(xiàn)任華東所副所長(zhǎng)，科技委主任。

吳君祥，男，中國(guó)籍，1965 年10 月出生，EMBA，高級(jí)會(huì)計(jì)師。歷任華東所財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)員、處長(zhǎng)助理、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、所長(zhǎng)助理?，F(xiàn)任華東所總會(huì)計(jì)師。

劉克勝，男，中國(guó)籍，1965年5月出生，中共黨員，研究員級(jí)高級(jí)工程師，享受政府特殊津貼。獲得國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，省部級(jí)一、二、三等獎(jiǎng)5項(xiàng)。歷任38所總體部副主任、主任、副總工程師，安徽博微長(zhǎng)安電子有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理，安徽長(zhǎng)安專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司、安徽博微長(zhǎng)安信息科技有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理。

曲惠民，男，中國(guó)籍，1963 年8 月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任中國(guó)電子進(jìn)出口總公司三處業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)九部副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)十部總經(jīng)理、第三事業(yè)部總經(jīng)理兼公司總裁助理，現(xiàn)任中國(guó)電子進(jìn)出口總公司總裁。

周勇，男，中國(guó)籍，1966年出生，教授級(jí)高級(jí)工程師，注冊(cè)咨詢(xún)工程師，電子與信息工程專(zhuān)業(yè)碩士，歷任中國(guó)國(guó)際工程咨詢(xún)公司高技術(shù)業(yè)務(wù)部副處長(zhǎng)、信息化咨詢(xún)部處長(zhǎng)，長(zhǎng)期從事信息技術(shù)、國(guó)防軍工、高新技術(shù)領(lǐng)域的工程咨詢(xún)工作，現(xiàn)任北京中咨海外咨詢(xún)有限公司副總經(jīng)理。

戚全魁，男，中國(guó)籍，1971年11月出生，高級(jí)工程師，曾榮獲軍隊(duì)系統(tǒng)二等功1次、全軍重點(diǎn)難點(diǎn)科目攻關(guān)3項(xiàng)一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)，歷任總參四部站長(zhǎng)、作戰(zhàn)參謀，中國(guó)新時(shí)代集團(tuán)咨詢(xún)公司項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任中科信工程咨詢(xún)公司總工程師。

楊棉之，男，中國(guó)籍，1969年7月出生，中國(guó)人民大學(xué)管理學(xué)博士，安徽大學(xué)商學(xué)院教授。財(cái)政部全國(guó)會(huì)計(jì)（學(xué)術(shù)類(lèi)）領(lǐng)軍人才和安徽省學(xué)術(shù)與技術(shù)帶頭人后備人選。曾在原安徽省人民銀行農(nóng)金處從事會(huì)計(jì)工作，現(xiàn)任安徽大學(xué)商學(xué)院副院長(zhǎng)。具備獨(dú)立董事資格。

張?jiān)蒲?，女，中?guó)籍，1975年1月出生，安徽大學(xué)法學(xué)院經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究生，中國(guó)科技大學(xué)高級(jí)工商管理碩士，承義律師事務(wù)所合伙人，承義應(yīng)用法學(xué)研究所理事，合肥、蚌埠仲裁委員會(huì)仲裁員，安徽省律師協(xié)會(huì)理事。2004年獲“安徽省優(yōu)秀律師”稱(chēng)號(hào)，安徽省九屆、十屆政協(xié)委員，全國(guó)青聯(lián)委員。2008年被安徽省司法廳記個(gè)人三等功。具備獨(dú)立董事資格。

武士國(guó)，男，中國(guó)籍，1952年6月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，歷任國(guó)家計(jì)委經(jīng)濟(jì)研究所研究室主任，紹興市市長(zhǎng)助理，國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)經(jīng)濟(jì)研究所副所長(zhǎng)、研究員，中國(guó)駐德國(guó)大使館經(jīng)濟(jì)處經(jīng)濟(jì)參贊、國(guó)務(wù)院振興東北辦相關(guān)產(chǎn)業(yè)組組長(zhǎng)，國(guó)家發(fā)改委東北振興司巡視員，現(xiàn)已退休。具備獨(dú)立董事資格。

劉振南，男，中國(guó)籍，1963年6月出生，中共黨員，工商管理碩士，研究員，歷任航天部第三研究院第三總體設(shè)計(jì)部技術(shù)員，航空航天部綜合計(jì)劃司規(guī)劃處主任科員、技術(shù)改造辦公室副主任，中國(guó)航天工業(yè)總公司綜合計(jì)劃部規(guī)劃處處長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司發(fā)展計(jì)劃部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)二院副院長(zhǎng)、黨組成員兼長(zhǎng)峰集團(tuán)黨委書(shū)記、北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司董事長(zhǎng)，航天信息股份有限公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，浙江好創(chuàng)生物科技有限責(zé)任公司總經(jīng)理，現(xiàn)任浙江好創(chuàng)生物科技有限責(zé)任公司顧問(wèn)，兼任重慶郵電大學(xué)教授。具備獨(dú)立董事資格。