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 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的通知

公司四屆二十三次董事會決定于2013年9月6日(星期五)召開公司2013年第二次臨時股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

（一）會議時間：2013年9月6日上午9:30

（二）會議地點：合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室

（三）會議議程：

（1）審議《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

（2）審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

（3）審議《<公司章程>修正案》；

（4）審議《<募集資金管理辦法>（修訂）》

（5）審議《關(guān)于確認公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》；

（四）出席對象：

1、在2013年8月29日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權(quán)代表。未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊的股東出席股東大會。

2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次股東大會。

 （五）會議登記辦法：

1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2013年8月30日(上午9時——下午15時)向本公司董事會辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準）。

2、法人股東需持股票賬戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或社團法人登記證書復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證明辦理登記手續(xù)。

3、個人股東需持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

（六）注意事項：

會期半天，與會人員交通食宿費用自理

公司地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香樟大道199號

郵政編碼：230088

聯(lián)系人：  楊夢、梁建

聯(lián)系電話：(0551)65391324            傳真：(0551)65391322

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

                                          2013年8月17

附件一

授 權(quán) 委 托 書

茲委托          先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2013年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽字/蓋章）：             委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人帳戶號碼：                  委托人持股數(shù)量：

受托人身份證號碼：                委托權(quán)限：

委托日期：