信息披露
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2013年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 本次會議沒有被否決或修改提案的情況
l 本次會議沒有新提案提交表決
根據安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下稱“本公司”）四屆二十三次董事會決議公告（見2013年8月17日《上海證券報》），本公司于2013年9月6日上午9:30在合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室以現場方式召開了2013年第二次臨時股東大會，會議由本公司董事會召集，董事長吳曼青先生因工作原因無法參加會議，經半數以上董事推選，會議由董事陳信平先生主持，公司董事、監(jiān)事和高管人員參加了會議。
本公司股份總數為136,702,040股，出席本次股東大會的股東及股東代表共39人，代表股份65,242,563股，占公司股份總數的47.73%。本次會議的召開，符合《公司法》和公司章程等有關規(guī)定，并作出如下決議：
一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》
1、以累積投票方式選舉陳信平先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
2、以累積投票方式選舉吳劍旗先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
3、以累積投票方式選舉吳君祥先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
4、以累積投票方式選舉劉克勝先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
5、以累積投票方式選舉曲惠民先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
6、以累積投票方式選舉周勇先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
7、以累積投票方式選舉戚全魁先生為公司第五屆董事會董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
8、以累積投票方式選舉楊棉之先生為公司第五屆董事會獨立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
9、以累積投票方式選舉張云燕女士為公司第五屆董事會獨立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
10、以累積投票方式選舉武士國先生為公司第五屆董事會獨立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
11、以累積投票方式選舉劉振南先生為公司第五屆董事會獨立董事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
（上述董事簡歷已于2013年8月17日在《上海證券報》上公開披露。）
二、審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》
1、以累積投票方式選舉陳學軍先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
2、以累積投票方式選舉張宇星先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
3、以累積投票方式選舉張小旗先生為公司第五屆監(jiān)事會股東代表擔任的監(jiān)事。同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
公司第五屆職工代表監(jiān)事已由公司職工代表大會選舉產生，由王曉龍先生、江磊先生擔任。
（上述監(jiān)事簡歷已于2013年8月17日在《上海證券報》上公開披露。）
三、審議通過《<公司章程>修正案》。
表決結果：同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
四、審議通過《<募集資金管理辦法>（修訂）》。
表決結果：同意股份為65,242,563股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
五、審議通過《關于確認公司2013年上半年日常關聯交易事項及調整2013年下半年日常關聯交易事項的議案》。
華東電子工程研究所持有本公司股份57,416,666股，占本公司股份總數的42%。根據上海證券交易所股票上市規(guī)則，華東電子工程研究所為本公司關聯人，與該議案存在關聯關系，在股東大會上應當回避表決，故該議案有表決權的股份總數為7,825,897股。贊成股份7,825,897股，占有表決權股份數的100％，反對股份為0股，棄權股份為0股。原案通過。
本次股東大會經安徽天禾律師事務所見證，并出具《法律意見書》認為，公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。
備查文件：
1、本公司2013年第二次臨時股東大會決議；
2、安徽天禾律師事務所關于本公司2013年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2013年9月7日
