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證券代碼：600990     股票簡稱：四創(chuàng)電子    編號：臨2014-002

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于公司與安徽博微廣成信息科技有限公司簽署

物資采購協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

●交易內(nèi)容

1、安徽四創(chuàng)電子股份有限公司(下稱“公司”) 與安徽博微廣成信息科技有限公司（下稱“博微廣成”）簽署《物資采購協(xié)議》，由博微廣成向公司提供系統(tǒng)集成相關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成的服務(wù)及維護(hù)。

2、截至目前，公司向博微廣成采購系統(tǒng)集成相關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成的服務(wù)及維護(hù)，合同金額為5322.32萬元。

●關(guān)聯(lián)人回避事宜

公司五屆三次董事會(huì)審議本關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

●交易對公司的影響

公司因?qū)嵤┲袠?biāo)的數(shù)字城管、視頻監(jiān)控等合同項(xiàng)目的需要，從博微廣成采購系統(tǒng)集成相關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成的服務(wù)及維護(hù)。此交易有利于公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，博微廣成充分利用自身在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上的綜合實(shí)力和優(yōu)勢，為公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在物資采購和系統(tǒng)維護(hù)上提供服務(wù)和支持。

●需提請投資者注意的其他事項(xiàng)

本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會(huì)上回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了滿足公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與博微廣成簽署物資采購協(xié)議，由博微廣成向公司提供系統(tǒng)集成相關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成的服務(wù)及維護(hù)。

鑒于博微廣成系公司控股股東華東電子工程研究所（以下簡稱“華東所”）的子公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次物資采購構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易尚須獲得公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

安徽博微廣成信息科技有限公司

注冊地址：合肥市高新區(qū)黃山路605號民創(chuàng)中心四層

法定代表人：陳信平

注冊資本：5,000.00萬元

經(jīng)營范圍：音視頻產(chǎn)品、嵌入式計(jì)算機(jī)軟硬件產(chǎn)品、微波電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件、多媒體網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，技術(shù)服務(wù)；安全防范工程等

關(guān)聯(lián)關(guān)系情況：博微廣成是公司控股股東華東所的子公司，持股比例47.06%，華東所為博微廣成的第一大股東。

三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

本次采購定價(jià)系按照博微廣成參與合同項(xiàng)目提供產(chǎn)品與服務(wù)的程度，由雙方協(xié)商確定。

四、交易目的和對公司的影響

公司因?qū)嵤┲袠?biāo)的數(shù)字城管、視頻監(jiān)控等合同項(xiàng)目的需要，從博微廣成采購系統(tǒng)集成相關(guān)項(xiàng)目工程設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)集成的服務(wù)及維護(hù)。博微廣成充分利用自身在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上的綜合實(shí)力和優(yōu)勢，為公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在物資采購和系統(tǒng)維護(hù)上提供服務(wù)和支持，此關(guān)聯(lián)交易有利于公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。且此次關(guān)聯(lián)交易過程遵循了公平、合理的原則，未損害公司及公司全體股東的利益。

五、審議程序

（一）董事會(huì)表決情況

2014年1月9日公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司與博微廣成簽署物資采購協(xié)議的議案》，關(guān)聯(lián)董事均回避表決。本事項(xiàng)還將提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事對公司與博微廣成簽訂《物資采購協(xié)議》關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，同意將此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司五屆三次董事會(huì)審議并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司與博微廣成簽訂《物資采購協(xié)議》有利于公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，博微廣成充分利用自身在系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)上的綜合實(shí)力和優(yōu)勢，為公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)在物資采購和系統(tǒng)維護(hù)上提供服務(wù)和支持。此次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則，審批程序符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。

（三）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，國元證券認(rèn)為：1、上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)四創(chuàng)電子第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過或補(bǔ)充確認(rèn)，關(guān)聯(lián)董事遵守了回避表決的制度，該事項(xiàng)還將提交四創(chuàng)電子股東大會(huì)審議，上述決策機(jī)構(gòu)和審批程序合法有效。2、四創(chuàng)電子及其關(guān)聯(lián)方博微廣成承諾對交易的公允性負(fù)責(zé)，以保障公司及股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東利益。

因此，國元證券對上述四創(chuàng)電子與博微廣成之間的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、公司五屆三次董事會(huì)決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司與博微廣成簽署《物資采購協(xié)議》之關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見；

3、公司與博微廣成簽署的《物資采購協(xié)議》。

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

2014年1月11日