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證券代碼：600990      股票簡稱：四創(chuàng)電子      編號：臨2014-007

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆四次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司五屆四次董事會于2014年3月14日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并通過《關(guān)于解散清算合肥博微安全電子科技有限公司的議案》，同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司于2014年1月28日接公司控股子公司合肥博微安全電子科技有限公司（以下簡稱“博微安全”）關(guān)于該公司解散清算的請示和該公司董事會決議文本，并于2014年1月29日在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站披露《關(guān)于控股子公司博微安全即將進行解散清算的提示性公告》（詳見公司臨2014-004公告）。

博微安全系經(jīng)公司四屆六次董事會審議通過相關(guān)決議而設(shè)立的控股子公司，成立于2009年4月14日，由公司與合肥歐特思科技有限公司（以下簡稱“歐特思”）合資成立，注冊資本980萬元。其中公司持有50%的股權(quán)，歐特思持有50%的股權(quán)。

鑒于博微安全生產(chǎn)經(jīng)營已難以維系，公司董事會認(rèn)為：博微安全現(xiàn)已不具備繼續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營的基本條件，為阻止博微安全經(jīng)營情況進一步惡化，有效保護博微安全股東及債權(quán)人合法權(quán)益，避免損失繼續(xù)擴大，董事會授權(quán)公司經(jīng)理層和博微安全其他股東方一起，就博微安全的解散、清算和工商注銷等開展相關(guān)工作，依法成立清算組，實施資產(chǎn)清算等工作。

博微安全的解散、清算和注銷將對公司造成投資損失，公司將根據(jù)博微安全解散清算的相關(guān)進程繼續(xù)履行好信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年3月18日