信息披露
證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2014-012
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2014年度預計關聯(lián)交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、關聯(lián)交易概述
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“四創(chuàng)電子”或“公司”）及控股子公司擬與華東電子工程研究所(以下簡稱“華東所”)及控股子公司就房屋、設備租賃達成相關協(xié)議以及進行相關產(chǎn)品的供銷活動。
因為上述交易的交易方華東所是本公司的控股股東，合肥華耀電子工業(yè)有限公司是公司控股子公司，所以上述交易構成關聯(lián)交易。
公司于2014年4月23日召開的五屆五次董事會審議通過了上述關聯(lián)交易的議案，與會董事一致通過了本議案，關聯(lián)董事回避了表決，獨立董事對上述關聯(lián)交易發(fā)表了事前認可意見和獨立意見。上述關聯(lián)交易尚須獲得本公司2013年度股東大會的批準，與該等關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對議案的投票權。
二、關聯(lián)方及關聯(lián)關系介紹
（1）華東電子工程研究所基本情況如下：
注冊地址：合肥市淠河路88號
法定代表人：陳信平
注冊資金：7418萬元
經(jīng)營范圍：雷達、電子系統(tǒng)、技術防范工程、電子產(chǎn)品技術服務，機械加工，百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售；印刷；住宿、餐飲、貨物運輸、物業(yè)管理與服務、房屋租賃；幾何量測試、無線電測試、環(huán)境實驗；電鍍及服務。
關聯(lián)關系情況：華東電子工程研究所是本公司控股股東，持有本公司48.82% 的股份。
（2）中電科技（合肥）信息發(fā)展有限公司基本情況如下：
注冊地址：合肥市高新區(qū)
法定代表人：陳信平
注冊資金：4000萬
經(jīng)營范圍：為軟件開發(fā)及銷售服務；電子元器件、電子整機研究開發(fā)及電子工程系統(tǒng)、通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售；物流培訓及服務；自營和代理各類商品和技術的進出口。
關聯(lián)關系情況：中電科技（合肥）信息發(fā)展有限公司是公司控股股東華東電子工程研究所子公司，持股比例80%。
（3）合肥博微田村電氣有限公司基本情況如下：
注冊地址：合肥市長江西路669號高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)
法定代表人：陳信平
注冊資本：232.65萬美元
經(jīng)營范圍：以電子變壓器為主的電子產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售（無進出口商品分銷業(yè)務）。
關聯(lián)關系情況：合肥博微田村電氣有限公司是公司控股股東華東電子工程研究所的子公司，持股比例50%。
（4）安徽博微長安電子有限公司基本情況如下：
注冊地址：六安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前進路以南經(jīng)三北路以東
法定代表人：陳信平
注冊資本：10018萬元
經(jīng)營范圍：為資本運營及設計制造電子、微波、通訊設備，技術開發(fā)，系統(tǒng)工程安裝，汽車空氣壓縮機；車輛改裝，家用電器，機電設備，經(jīng)濟技術信息咨詢服務（不含中介），經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)自產(chǎn)的出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)和成員企業(yè)生產(chǎn)所需的機械設備，零配件，原輔材料的進口業(yè)務，加工貿(mào)易和補償貿(mào)易業(yè)務。
關聯(lián)關系情況：安徽博微長安電子有限公司是公司控股股東華東所的獨資子公司。
（5）安徽博微廣成信息科技有限公司
注冊地址：合肥市高新區(qū)黃山路605號民創(chuàng)中心四層
法定代表人：陳信平
注冊資本：5,000.00萬元
經(jīng)營范圍：音視頻產(chǎn)品、嵌入式計算機軟硬件產(chǎn)品、微波電子產(chǎn)品、通信設備、計算機系統(tǒng)軟件和應用軟件、多媒體網(wǎng)絡應用產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，技術服務；安全防范工程等
關聯(lián)關系情況：安徽博微廣成信息科技有限公司是公司控股股東華東所的子公司，持股比例47.06%。
三、關聯(lián)交易標的基本情況
公司擬租用華東所機加廠房一至三層建筑面積3312.5平方米，位于合肥市清溪路。公司擬租用華東所101大樓和112廠房建筑面積分別為5167.75平方米、5169.22平方米，位于合肥市淠河路。公司擬租用華東所大楊店調(diào)試場地面積20畝，位于合肥市科學島環(huán)湖北路。公司擬租用華東所103廠房，建筑面積為1920平方米，位于合肥市淠河路。公司控股子公司合肥華耀電子工業(yè)有限公司擬租賃華東所華電大廈廠房及設備，擬租用華東所101大樓及104廠房部分樓層，建筑面積5400平方米，位于合肥市淠河路。
2014年公司及控股子公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，銷售商品、提供勞務時擬發(fā)生如下關聯(lián)交易：
公司擬向華東所及其控股子公司銷售雷達及印制板、微波電路及組件、雷達通信系統(tǒng)等雷達配套產(chǎn)品。本公司控股子公司合肥華耀電子工業(yè)有限公司擬向華東所及其控股子公司銷售軍用電源等雷達配套產(chǎn)品。
上述交易由于是框架性的，準確的型號和交易金額，在每單購銷合同中規(guī)定。
四、關聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1、銷售商品、提供勞務發(fā)生的關聯(lián)交易
根據(jù)經(jīng)營活動的需要，2014年公司及其控股子公司銷售商品、提供勞務時擬發(fā)生如下關聯(lián)交易：
（1）公司擬向華東所及其控股子公司預計銷售雷達及印制板、微波電路及組件、雷達通信系統(tǒng)配套產(chǎn)品等約人民幣1.86億元；
（2）本公司控股子公司華耀電子工業(yè)有限公司擬向華東所及其控股子公司銷售軍用電源等配套產(chǎn)品約1.84億元。
2、購買商品、接受勞務發(fā)生的關聯(lián)交易
根據(jù)經(jīng)營活動需要，2014年公司及其控股子公司購買商品、接受勞務時擬發(fā)生如下關聯(lián)交易：
（1）預計公司向華東所及其控股子公司采購元部件及委托加工約5660.88萬元。
（2）預計華耀電子工業(yè)有限公司向華東所及其控股子公司采購元器件及委托加工約270萬元。
3、租賃
2014年公司及控股子公司擬租用華東所房屋及場地費用約364萬元，擬租用華東所設備及儀表費用約148萬元，具體明細如下：
（1）2014年，公司擬繼續(xù)租用華東所機加廠房一至三層建筑面積3312.5平方米，位于合肥市清溪路，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金(含物業(yè)費)為8元/平方米，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計人民幣318,000元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實際使用的期限按面積和單價計算）。
（2）公司擬租用華東所101大樓和112廠房建筑面積分別為5167.75平方米、5169.22平方米，位于合肥市淠河路，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金（含物業(yè)費）分別為9元/平方米和8元/平方米，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計人民幣1,054,362.12元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實際使用的期限按面積和單價計算）。
（3）公司擬租用華東所大楊店調(diào)試場地面積20畝，位于合肥市科學島環(huán)湖北路，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金(含物業(yè)費)為500元/畝，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計人民幣120,000元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實際使用的期限按面積和單價計算）。
（4）公司擬租用華東所103廠房，建筑面積為1920平方米，位于合肥市淠河路，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金（含物業(yè)費）為12元/平方米，租賃期自2014年7月1日起至2014年12月31日止。房屋租金共計人民幣138,240元（具體租賃金額將以四創(chuàng)電子實際使用的期限按面積和單價計算）。
（5）公司擬租用華東所設備、儀表等，預計支付費用148萬元。
（6）公司控股子公司合肥華耀電子工業(yè)有限公司擬繼續(xù)租賃華東所華電大廈廠房及生產(chǎn)設備，2014年租賃費用1,416,800元。擬租用華東所101大樓及104廠房部分樓層共建筑面積5400平方米，位于合肥市淠河路，參照合肥市同類房屋的租賃價格，雙方商定該出租房屋月租金為9元/平方米，租賃期自2014年1月1日起至2014年12月31日止，房屋租金共計人民幣約583,200元（具體租賃金額將以華耀電子實際使用的期限按面積和單價計算）。
五、本次交易的目的及對公司的影響
本次關聯(lián)交易是與公司日常生產(chǎn)經(jīng)營相關的關聯(lián)交易，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，符合公司和股東的利益。
六、獨立董事意見
獨立董事楊棉之先生、張云燕女士、武士國先生、劉振南先生在公司五屆五次董事會召開前審閱了本次關聯(lián)交易的相關資料，并發(fā)表了事前認可意見，認為：本次關聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，同意將此次關聯(lián)交易提交公司五屆五次董事會審議。
公司五屆五次董事會于2014年4月23日召開，獨立董事對本次關聯(lián)交易均投贊成票，并發(fā)表了獨立意見，認為：本次關聯(lián)交易是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要，公平合理，決策和表決程序合法、合規(guī)，同意該項關聯(lián)交易。
七、備查文件
1、公司五屆五次董事會決議
2、公司獨立董事意見
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
二Ｏ一四年四月二十三日
