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安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
《公司章程》（修正案）
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》，結合公司的實際情況，對《公司章程》進行修訂。
一、將原第一百七十一條修改為：
“公司的利潤分配政策為：
（1）利潤分配原則：公司實行同股同利的利潤分配政策，股東依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。公司重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續(xù)經(jīng)營能力。公司董事會、監(jiān)事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程應當充分考慮獨立董事、監(jiān)事和公眾投資者的意見。
（2）利潤分配形式：公司采用現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金股票相結合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。同時，公司可以根據(jù)盈利狀況、資金需求狀況進行中期現(xiàn)金分紅。
（3）利潤分配條件：如滿足以下條件，公司可以實施利潤分配，利潤分配的具體分配方案由董事會擬定，提交股東大會審議批準：①公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤為正值；②審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。③公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出指以下情形之一：
A．公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%；
B.公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設備累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%。
（4）現(xiàn)金分紅的政策及比例
公司應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，實行差異化的現(xiàn)金分紅政策。
1、公司發(fā)展階段屬于成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；
公司在實際分紅時具體所處階段由公司董事會根據(jù)具體情況確定。
公司依照同股同利的原則，按各股東所持股份數(shù)分配股利。
在滿足利潤分配條件的情況下，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。
（5）未進行現(xiàn)金分紅的信息披露：公司當年盈利且累計未分配利潤為正但出現(xiàn)上述特殊情況而不進行現(xiàn)金分紅的，應當在定期報告中披露不進行現(xiàn)金分紅的具體原因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經(jīng)獨立董事發(fā)表意見后提交股東大會審議，且該項議案應當經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過，并在公司指定媒體上予以披露。
（6）股票股利分配條件：在公司符合上述現(xiàn)金分紅規(guī)定，且營業(yè)收入快速增長，股票價格與股本規(guī)模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，董事會可以在實施上述現(xiàn)金分紅之外提出股票股利分配方案，并提交股東大會審議。
（7）利潤分配政策的決策程序：公司每年度利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，提交股東大會以普通決議審議決定。董事會擬定現(xiàn)金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，并充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。
（8）利潤分配政策的變更：公司應保持利潤分配政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，確需調(diào)整利潤分配政策的，調(diào)整后的利潤分配政策不得違反中國證監(jiān)會和證券交易所的有關規(guī)定。公司相關調(diào)整利潤分配政策的議案，必須由公司董事會作出專題討論，詳細論證并說明理由，并將書面論證報告經(jīng)獨立董事過半數(shù)同意后提交公司股東大會審議，并由出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。調(diào)整后的利潤分配政策應以股東權益保護為出發(fā)點，且不得違反中國證券監(jiān)督管理委員會和證券交易所的有關規(guī)定，并在提交股東大會審議前由獨立董事發(fā)表審核意見。
股東大會審議利潤分配政策變更事項時，公司為股東提供網(wǎng)絡投票方式。同時通過電話、傳真、郵件、公司網(wǎng)站、互動平臺、邀請中小股東參會等方式與投資者進行溝通，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時回答中小股東關心的問題?！?
此次《公司章程》修訂需經(jīng)公司股東大會審議通過后實施。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
二Ｏ一四年四月二十三日
