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《內(nèi)部審計(jì)制度》（修訂）

根據(jù)財(cái)會(huì)辦[2012]30號(hào)《關(guān)于2012年主板上市公司分類分配實(shí)施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，對(duì)公司現(xiàn)行的《內(nèi)部審計(jì)制度》進(jìn)行修訂。

一、將原第二十條修改為：

“第二十條 公司聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行年度審計(jì)，每年要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的內(nèi)部控制有效性出具一次內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

公司在年度報(bào)告披露的同時(shí)，在指定網(wǎng)站上披露內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告和注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告?！?

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      二Ｏ一四年四月二十三日