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證券代碼：600990      股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子      編號(hào)：臨2014-010

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

五屆三次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2014年4月23日下午在合肥市高新區(qū)公司會(huì)議室召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事通過列席五屆五次董事會(huì)，聽取了有關(guān)議案的匯報(bào)，對(duì)董事會(huì)審議的所有議案無(wú)異議。

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真審議、討論，形成決議如下：

1、審議通過《2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。本報(bào)告將提交股東大會(huì)審議。

2、審議通過《2013年年報(bào)及摘要》；

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《證券法》第68條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)<年度報(bào)告的內(nèi)容與格式>》(2012年修訂)的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的2011年年度報(bào)告正文及摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表意見如下：

（1）、公司2013年年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）、公司2013年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2013年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）、在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2013年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

3、審議通過《2014年第1季度報(bào)告全文和正文》

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《證券法》第68條的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的2014年第一季度報(bào)告正文及摘要進(jìn)行了審核，并發(fā)表意見如下：

（1）公司2014年第一季度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

（2）公司2014年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2014年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2014年第一季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

4、審議通過《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

5、審議通過《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

6、審議通過《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

7、審議通過《關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案》；

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

8、審議通過《公司2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司內(nèi)部控制指引》及有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)審議通過了公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，并發(fā)表審核意見如下：

（1）公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司遵循內(nèi)部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，初步建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護(hù)了公司資產(chǎn)的安全和完整。

（2）公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。

（3）2013年度，公司未有違反《內(nèi)控規(guī)范》和《內(nèi)控指引》及公司內(nèi)部控制制度的重大事項(xiàng)發(fā)生。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)、準(zhǔn)確的反映了公司內(nèi)部控制工作的實(shí)際情況。

9、審議通過《公司2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2013年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告系統(tǒng)的總結(jié)和反映了公司及各控股子公司在追求經(jīng)濟(jì)效益、保護(hù)股東利益的同時(shí)，對(duì)維護(hù)員工、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的利益所采取的行動(dòng)以及在節(jié)能減排與可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)公益事業(yè)等方面所履行社會(huì)責(zé)任的實(shí)踐，真實(shí)的反映公司2013年履行社會(huì)責(zé)任的狀況，促進(jìn)了公司全面健康發(fā)展。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二Ｏ一四年四月二十五日