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證券代碼：600990      股票簡稱：四創(chuàng)電子      編號：臨2014-015

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)于近日收到公司董事劉克勝先生的書面辭職報(bào)告，劉克勝先生因工作變動(dòng)原因提出辭去公司第五屆董事會(huì)董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。

劉克勝先生辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，劉克勝先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)作，不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。同時(shí)，公司五屆五次董事會(huì)已審議通過推舉何啟躍先生為公司第五屆董事候選人（詳見編號：臨2014-009），并提交2013年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。在公司2013年度股東大會(huì)審議之前，劉克勝先生將依照法律法規(guī)、《公司章程》及相關(guān)議事規(guī)則規(guī)定，繼續(xù)履行董事及相應(yīng)專門委員會(huì)委員職責(zé)。

公司董事會(huì)對劉克勝先生在擔(dān)任公司董事期間為公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

2014年5月5日