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四創(chuàng)電子2013年度股東大會決議公告

證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子編號：臨2014-020

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

2013年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

　本次會議沒有被否決或修改提案的情況

　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會召開的時間和地點

　　1、現(xiàn)場會議時間：2014年5月22日（星期四）下午14：00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　3、現(xiàn)場會議地點：合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室

　?。ǘ┏鱿瘯h的股東和代理人人數(shù)

出席會議的股東和代理人人數(shù)	5
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	58,478,792
占公司股份總數(shù)的比例（%）	42.78
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東人數(shù)	16
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）	222,292
占公司股份總數(shù)的比例（%）	0.16

　?。ㄈh主持情況及合規(guī)性

　　本次會議由董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場會議由董事長陳信平主持。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?nbsp;公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　公司在任董事10人，出席9人，董事吳君祥先生因工作原因未能出席本次會議；公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事會主席陳學(xué)軍先生，監(jiān)事張宇星先生、張小旗先生因工作原因未能出席本次會議；董事會秘書出席了本次會議，公司高管列席了本次會議。

　　二、提案審議情況

議案序號	議案內(nèi)容	同意票數(shù)	同意比例	反對票數(shù)	反對比例	棄權(quán)票數(shù)	棄權(quán)比例	是否通過
1	2013年度董事會工作報告	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
2	2013年度監(jiān)事會工作報告	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
3	公司獨立董事2013年度述職報告	58,612,594	99.85%	28,800	0.05%	59,690	0.10%	是
4	2013年度報告全文和摘要	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
5	2013年度財務(wù)決算報告	58,612,594	99.85%	15,800	0.03%	72,690	0.12%	是
6	2013年度利潤分配預(yù)案	58,443,594	99.56%	257,490	0.44%	0	0	是
7	關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
8	2014年度財務(wù)預(yù)算報告	58,559,594	99.76%	14,800	0.03%	126,690	0.21%	是
9	關(guān)于續(xù)聘2014年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
10	關(guān)于續(xù)聘2014年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
11	關(guān)于公司與中國電子科技財務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案	1,196,928	93.19%	14,800	1.15%	72,690	5.66%	是
12	《公司章程》（修訂）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
13	《董事會議事規(guī)則》（修訂）	58,613,594	99.85%	14,800	0.03%	72,690	0.12%	是
14	選舉何啟躍先生為公司第五屆董事會董事	58,613,594	99.85%	27,800	0.05%	59,690	0.10%	是

　　議案7、議案11為關(guān)聯(lián)交易議案，華東電子工程研究所所持有表決權(quán)股份總數(shù)57,416,666股，占總股份的42.00%。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則，其與審議議案具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，在股東大會上已回避表決。

　　議案12為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　議案6根據(jù)參與表決股東的持股比例進行分段表決統(tǒng)計，表決結(jié)果如下：

投票區(qū)間	同意票數(shù)	該區(qū)間同意比例	反對票數(shù)	該區(qū)間反對比例	棄權(quán)票數(shù)	該區(qū)間棄權(quán)比例
持股1%以下	1,026,928	79.95%	257,490	20.05%	0	0
持股1%以下且單一股東持股市值50萬元以上（含50萬）	999,926	83.10%	203,400	16.90%	0	0
持股1%以下且單一股東持股市值50萬元以下（不含50萬）	27,002	33.30%	54,090	66.70%	0	0
持股1%-5%（含1%）	0	0	0	0	0	0
持股5%以上（含5%）	5,7416,666	100%	0	0	0	0

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：喻榮虎、李結(jié)華

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會作出的決議合法有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　法律意見書

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

二Ｏ一四年五月二十三日

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信息披露

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