信息披露
證券代碼：600990 股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子 編號(hào)：臨2014-024
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
五屆七次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）五屆七次董事會(huì)于2014年8月21日下午14:00在合肥市高新區(qū)公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事9人，會(huì)議由陳信平先生主持，董事何啟躍先生、曲惠民先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，均已委托董事長(zhǎng)陳信平先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，監(jiān)事及公司高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)《2014年半年度報(bào)告全文及摘要》
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于2014年上半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
同意公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為人民幣1億元，使用期限不超過(guò)12個(gè)月，具體時(shí)間自董事會(huì)審議通過(guò)之日起（詳見《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》）。
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》
同意公司使用部分閑置募集資金選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，階段性投資于安全性較好、流動(dòng)性較高的保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品，在12個(gè)月內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買額度不超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元，具體時(shí)間自董事會(huì)審議通過(guò)之日起（詳見《關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的公告》）。
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買土地使用權(quán)的議案》
同意公司使用自有資金約4224萬(wàn)元購(gòu)買國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，用于建設(shè)公司新產(chǎn)業(yè)園區(qū)，土地位于合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙河村，面積約為165畝。
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的議案》
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和新產(chǎn)業(yè)園建設(shè)規(guī)劃，同意公司推遲三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，特別是相關(guān)建筑工程及配套設(shè)備等的購(gòu)建，募集資金投資項(xiàng)目新的建設(shè)計(jì)劃與進(jìn)度等，將待取得新土地后，結(jié)合產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，另行制訂并公告（詳見《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)延期的公告》）。
同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)
2014年8月23日
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