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證券代碼：600990      股票簡稱：四創(chuàng)電子      編號：臨2014-028

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年8月21日召開了公司第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目建設(shè)延期的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]281號文《關(guān)于核準(zhǔn)安徽四創(chuàng)電子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2013年5月13日向特定對象定價發(fā)行人民幣普通股（A股）1,910.204萬股，每股發(fā)行價為人民幣17.64元，共募集資金人民幣336,959,985.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣20,019,102.04元，募集資金凈額人民幣316,940,883.56元。該募集資金已于2013年5月14日到賬存儲于募集資金專戶，業(yè)經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗(yàn)字[2013]000128號”驗(yàn)資報告驗(yàn)證確認(rèn)。

　　二、募集資金投資項目情況

　　根據(jù)公司《非公開發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿）》披露，本次非公開發(fā)行股票預(yù)計募集資金不超過人民幣33,817.40萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于投資以下項目：

　　三、募集資金實(shí)際使用情況

　　截止2014年6月30日，公司募集資金實(shí)際使用情況如下：

　　四、募集資金投資項目延期的情況

　　本次延期的募集資金投資項目具體情況如下：

　　五、募集資金投資項目延期的主要原因

　　基于公司主營業(yè)務(wù)及未來發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司正在對募投項目場地規(guī)劃進(jìn)行必要的調(diào)整，導(dǎo)致募集資金投資項目實(shí)施的延期。

　　根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙河村購置產(chǎn)業(yè)園項目用地約165畝，用于加快發(fā)展公司雷達(dá)業(yè)務(wù)、公共安全業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)化推廣及相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新。目前，產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地正在申請中。

　　考慮到募集資金投資項目是公司未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，降低未來運(yùn)營成本，公司擬將“雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)展項目”、“應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”三個募投項目的原計劃建設(shè)地點(diǎn)（即公司現(xiàn)有場區(qū)南側(cè)的40畝預(yù)留發(fā)展用地）變更至上述規(guī)劃建設(shè)的產(chǎn)業(yè)園中。為此，公司推遲了上述三個募投項目的建設(shè)進(jìn)度，特別是相關(guān)建筑工程及配套設(shè)備等的購建。募投項目新的建設(shè)計劃與進(jìn)度等，將待取得新土地并結(jié)合產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃后另行制訂并公告。

　　六、募集資金投資項目延期建設(shè)對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響

　　公司本次延期實(shí)施“雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)展項目”、“應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”，是立足公司長遠(yuǎn)發(fā)展，并結(jié)合當(dāng)前募投項目實(shí)際實(shí)施進(jìn)展，謹(jǐn)慎、合理作出的，僅涉及募投項目投資進(jìn)度和今后實(shí)施地點(diǎn)的預(yù)期變化，不涉及項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關(guān)規(guī)定。

　　盡管本次募集資金投資項目建設(shè)延期，充分考慮了當(dāng)前項目產(chǎn)品的市場需求發(fā)展與變化的客觀條件，但仍會在一定程度上造成項目承諾效益的延遲實(shí)現(xiàn)，并對公司短期業(yè)績增長造成潛在影響。公司將重點(diǎn)合理調(diào)配現(xiàn)有資源，采取積極的應(yīng)對措施，保證募集資金投資項目盡快投產(chǎn)及實(shí)施完成。

　　七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、獨(dú)立董事意見

　　公司對募集資金投資項目建設(shè)延期，是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合當(dāng)前募投項目實(shí)際實(shí)施進(jìn)展，謹(jǐn)慎、合理作出的，符合公司長遠(yuǎn)利益。本次募集資金投資項目推遲建設(shè)進(jìn)度和今后實(shí)施地點(diǎn)的預(yù)期變化，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（修訂）》等規(guī)定。因此，同意公司募集資金投資項目建設(shè)延期。

　　2、監(jiān)事會意見

　　公司對募集資金投資項目建設(shè)延期，是基于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合募集資金投資項目實(shí)際實(shí)施進(jìn)展，謹(jǐn)慎、合理做出的，僅涉及募投項目投資進(jìn)度和今后實(shí)施地點(diǎn)的預(yù)期變化，不涉及項目實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和公司《募集資金管理辦法（修訂）》的相關(guān)規(guī)定，有利于公司長遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。監(jiān)事會同意本次募集資金投資項目延期。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，國元證券認(rèn)為：本次募集資金投資項目推遲建設(shè)進(jìn)度和今后實(shí)施地點(diǎn)的預(yù)期變化，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（修訂）》等規(guī)定。

　　因此，國元證券對四創(chuàng)電子延期建設(shè)募集資金投資項目無異議。同時，將繼續(xù)督導(dǎo)公司及時制訂并披露募集資金投資項目延期后的建設(shè)計劃與進(jìn)度等。

　　八、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第五屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事意見；

　　4、國元證券股份有限公司出具的《關(guān)于安徽四創(chuàng)電子股份有限公司募集資金投資項目建設(shè)延期及募集資金使用相關(guān)事項的核查意見》。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

                                   2014年8月23日