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證券代碼：600990     股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子     編號(hào)：臨2014-037

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　l   股東大會(huì)召開日期:2014年12月23日

　　l   股權(quán)登記日：2014年12月17日

　　l  是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

　　l  是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)的召集人：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)

　?。ㄈ?huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年12月23日（星期二）下午14：00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　?。ㄋ模?huì)議的表決方式

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的，均以第一次表決為準(zhǔn)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見附件二。

　?。ㄎ澹┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　?。ㄗⅲ阂陨系?項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過、第2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容見《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　?。ㄒ唬┙刂?014 年12月17日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體A 股股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　四、會(huì)議登記方法

　　凡出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書，見附件一）于2014 年12月18日下午17:00 之前向公司董事會(huì)辦公室報(bào)名并辦理會(huì)議出席手續(xù)（可以傳真或電話方式報(bào)名）。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，有關(guān)費(fèi)用由與會(huì)股東或股東代表自理。

　　2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　3、郵政編碼：230088

　　4、聯(lián)系人：楊夢(mèng)、梁建

　　5、聯(lián)系電話：0551-65391324，傳真號(hào)碼：0551-65391322。

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

2014年12月2日

附件1:授權(quán)委托書格式

授權(quán)委托書

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2014年12月23日召開的貴公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托人持股數(shù)：　　　　　　　　　　　 委托人股東帳戶號(hào)：

委托日期：　　年  月  日 

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

 附件2：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　投票日期：2014年12月23日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　總提案數(shù)：2個(gè) 

　　一、投票流程

　?。ㄒ唬┩镀贝a

　　（二）表決方法

　　1、一次性表決方法：

　　如需對(duì)所有事項(xiàng)進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報(bào)：

　　2、分項(xiàng)表決方法：

　?。ㄈ┍頉Q意見

　?。ㄋ模┵I賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　（一）股權(quán)登記日2014年12月17日 A 股收市后，持有四創(chuàng)電子A股（股票代碼600990）的投資者擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報(bào)價(jià)格填寫“99.00元”，申報(bào)股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報(bào)如下：

　?。ǘ┤缤顿Y者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投同意票，應(yīng)申報(bào)如下：

　?。ㄈ┤缤顿Y者需對(duì)本次股東大會(huì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投反對(duì)票，應(yīng)申報(bào)如下：

　?。ㄋ模┤缤顿Y者需對(duì)本次股東大會(huì)提案進(jìn)行分項(xiàng)表決，擬對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號(hào)提案《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍暨修改<公司章程>的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報(bào)如下：

　　三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┩还煞萃ㄟ^現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ǘ┙y(tǒng)計(jì)表決結(jié)果時(shí)，對(duì)單項(xiàng)方案的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)包含該議案的議案組的表決申報(bào)，對(duì)議案組的表決申報(bào)優(yōu)先于對(duì)全部議案的表決申報(bào)。

　?。ㄈ┕蓶|僅對(duì)股東大會(huì)多項(xiàng)議案中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會(huì)，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)數(shù)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決或不符合本細(xì)則要求的投票申報(bào)的議案，按照棄權(quán)計(jì)算。