亚洲AV成人精品午夜一区二区,午夜亚洲AⅤ无码高潮片苍井空,国产51精品秘入口吃瓜爆料,亚洲AV无码A片在线观看蜜桃

證券代碼：600990     股票簡稱：四創(chuàng)電子    編號：臨2014-038

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

2014年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議沒有被否決或修改提案的情況

l 本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會召開的時間和地點

　　1、現(xiàn)場會議時間：2014年12月23日（星期二）下午2：00。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

　　3、現(xiàn)場會議地點：合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室

　　（二）出席會議的股東和代理人人數(shù)

　?。ㄈh主持情況及合規(guī)性

　　本次會議由董事會召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，董事長陳信平先生因工作原因無法參加會議，經(jīng)半數(shù)以上董事推選，現(xiàn)場會議由董事吳劍旗先生主持。會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（四） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　公司在任董事9人，出席5人，董事長陳信平先生，董事吳君祥先生、曲惠民先生，獨立董事劉振南先生因工作原因未能出席本次會議；公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會主席陳學(xué)軍先生因工作原因未能出席本次會議；董事會秘書出席了本次會議，公司高管列席了本次會議。

二、提案審議情況

　　注：（1）議案1為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　?。?）議案2為關(guān)聯(lián)交易，華東電子工程研究所所持表決權(quán)股份總數(shù)56,112,156股，占總股份的41.05%。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則，其為公司關(guān)聯(lián)人，與該議案存在利益關(guān)系，在股東大會上已回避表決。

　　（3）中小股東為持有公司股份低于5%的股東

　　三、律師見證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：喻榮虎、李結(jié)華

　　3、結(jié)論性意見：公司本次臨時股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時股東大會通過的決議合法、有效。

　　四、上網(wǎng)公告附件

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司二○一四年第一次臨時股東大會的法律意見書

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

                                2014年12月24日