公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2006年3月30日在所新區(qū)會(huì)議室召開(kāi)，公司董事、監(jiān)事、高管人員等出席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曼青主持，總經(jīng)理高仲輝匯報(bào)了公司2005年經(jīng)營(yíng)情況和2006年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，副總經(jīng)理王云匯報(bào)了公司2005年財(cái)務(wù)情況、2005年利潤(rùn)分配預(yù)案、2006年財(cái)務(wù)預(yù)算、關(guān)于募集資金的議案、關(guān)于2006年貸款授權(quán)的議案以及關(guān)于續(xù)聘華證會(huì)計(jì)師事務(wù)所等議案，副總經(jīng)理胡先進(jìn)匯報(bào)了公司2006年固定資產(chǎn)投資計(jì)劃的議案，董事會(huì)秘書(shū)劉永躍匯報(bào)了2005年度董事會(huì)工作報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易等議案，并對(duì)其他議案進(jìn)行了說(shuō)明。

在議案匯報(bào)結(jié)束后，公司法律顧問(wèn)對(duì)公司章程的修改做了說(shuō)明，股改保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券就公司的股改進(jìn)展情況向與會(huì)人員做了介紹。