公司召開第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議
發(fā)布日期：2015-04-23 瀏覽次數(shù)：3394
3月26日上午，公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議在第一會(huì)議室召開，陳信平董事長主持會(huì)議。董事吳劍旗、吳君祥、何啟躍、曲惠民、周勇，獨(dú)立董事楊棉之、張?jiān)蒲?、劉振南出席了?huì)議，監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍、監(jiān)事張宇星、張小旗、王曉龍，江磊38所產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任張徽山及公司高管、總助列席了本次會(huì)議。
會(huì)議先后聽取了何啟躍總經(jīng)理作《2014年度經(jīng)營報(bào)告》、韓耀慶副總經(jīng)理作《2014年度財(cái)務(wù)匯報(bào)》，劉永躍副總經(jīng)理就“2014年年度報(bào)告”“利潤分配”、“關(guān)聯(lián)交易”、“募集資金”、“推舉董事”、“制度修訂”等多項(xiàng)重要事項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)。
與會(huì)董事就匯報(bào)內(nèi)容，進(jìn)行了熱烈討論，審議并表決通過了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度利潤分配預(yù)案》、《公司2014年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于推舉董事候選人的議案》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年度履職情況報(bào)告》等24項(xiàng)議案。
與會(huì)董事就匯報(bào)內(nèi)容和各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分的討論，肯定了公司2014 年在經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營效率、經(jīng)營質(zhì)量和創(chuàng)新管理等方面均取得的長足進(jìn)步，成績振奮，鼓舞人心，對總經(jīng)理報(bào)告中提出的2015年“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”經(jīng)營思路表示高度贊同，希望公司經(jīng)營層2015年從落實(shí)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”、加大資本化力度、加快募集資金投入以及充分利用本土化市場資源等方面做出更多的努力。
監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍在會(huì)上指出，2014年公司在經(jīng)營質(zhì)量改善方面取得很大的進(jìn)步，公司要承前啟后，繼往開來，在勤勉于戰(zhàn)術(shù)的同時(shí)也要致力于戰(zhàn)略管控工作，不斷提升經(jīng)營質(zhì)量，逐步降低對大股東依存度，并在經(jīng)營過程中重視法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；要高度重視審計(jì)署和中央巡視組的巡視工作，將巡視工作中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改，并建立預(yù)防機(jī)制，成為日后常態(tài)化工作，正確認(rèn)識和對待黨風(fēng)廉政建設(shè)以及八項(xiàng)規(guī)定對公司經(jīng)營的影響。
陳信平董事長在總結(jié)講話時(shí)充分肯定了公司2014年度各項(xiàng)經(jīng)營工作取得的成績，感謝董事們對公司提出的各類指導(dǎo)意見，并感謝公司經(jīng)營層和全體員工過去一年的辛勤努力。同時(shí)，要求公司2015年在聚焦業(yè)務(wù)方向的同時(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，依法治企，研究風(fēng)險(xiǎn)管控等制度；公司要“一張藍(lán)圖干到底”，繼續(xù)貫徹“落實(shí)戰(zhàn)略、開拓市場、創(chuàng)新機(jī)制、發(fā)展產(chǎn)業(yè)”的思路，積極開拓市場，擴(kuò)大營銷人員的規(guī)模，提升營銷人員的專業(yè)化。最后，陳信平董事長衷心希望2015年在董事們的關(guān)心和全體人員的共同努力下，開創(chuàng)38所和四創(chuàng)公司新局面。
會(huì)議先后聽取了何啟躍總經(jīng)理作《2014年度經(jīng)營報(bào)告》、韓耀慶副總經(jīng)理作《2014年度財(cái)務(wù)匯報(bào)》，劉永躍副總經(jīng)理就“2014年年度報(bào)告”“利潤分配”、“關(guān)聯(lián)交易”、“募集資金”、“推舉董事”、“制度修訂”等多項(xiàng)重要事項(xiàng)進(jìn)行匯報(bào)。
與會(huì)董事就匯報(bào)內(nèi)容，進(jìn)行了熱烈討論，審議并表決通過了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度利潤分配預(yù)案》、《公司2014年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于推舉董事候選人的議案》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2014年度履職情況報(bào)告》等24項(xiàng)議案。
與會(huì)董事就匯報(bào)內(nèi)容和各項(xiàng)議案進(jìn)行了充分的討論，肯定了公司2014 年在經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營效率、經(jīng)營質(zhì)量和創(chuàng)新管理等方面均取得的長足進(jìn)步，成績振奮，鼓舞人心，對總經(jīng)理報(bào)告中提出的2015年“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”經(jīng)營思路表示高度贊同，希望公司經(jīng)營層2015年從落實(shí)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”、加大資本化力度、加快募集資金投入以及充分利用本土化市場資源等方面做出更多的努力。
監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍在會(huì)上指出，2014年公司在經(jīng)營質(zhì)量改善方面取得很大的進(jìn)步，公司要承前啟后，繼往開來，在勤勉于戰(zhàn)術(shù)的同時(shí)也要致力于戰(zhàn)略管控工作，不斷提升經(jīng)營質(zhì)量，逐步降低對大股東依存度，并在經(jīng)營過程中重視法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；要高度重視審計(jì)署和中央巡視組的巡視工作，將巡視工作中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改，并建立預(yù)防機(jī)制，成為日后常態(tài)化工作，正確認(rèn)識和對待黨風(fēng)廉政建設(shè)以及八項(xiàng)規(guī)定對公司經(jīng)營的影響。
陳信平董事長在總結(jié)講話時(shí)充分肯定了公司2014年度各項(xiàng)經(jīng)營工作取得的成績，感謝董事們對公司提出的各類指導(dǎo)意見，并感謝公司經(jīng)營層和全體員工過去一年的辛勤努力。同時(shí)，要求公司2015年在聚焦業(yè)務(wù)方向的同時(shí)，強(qiáng)化現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，依法治企，研究風(fēng)險(xiǎn)管控等制度；公司要“一張藍(lán)圖干到底”，繼續(xù)貫徹“落實(shí)戰(zhàn)略、開拓市場、創(chuàng)新機(jī)制、發(fā)展產(chǎn)業(yè)”的思路，積極開拓市場，擴(kuò)大營銷人員的規(guī)模，提升營銷人員的專業(yè)化。最后，陳信平董事長衷心希望2015年在董事們的關(guān)心和全體人員的共同努力下，開創(chuàng)38所和四創(chuàng)公司新局面。
