公司召開第五屆董事會第十次會議
發(fā)布日期：2015-04-23 瀏覽次數(shù)：878
3月26日上午，公司第五屆董事會第十次會議在第一會議室召開，陳信平董事長主持會議。董事吳劍旗、吳君祥、何啟躍、曲惠民、周勇，獨立董事楊棉之、張云燕、劉振南出席了會議，監(jiān)事會主席陳學軍、監(jiān)事張宇星、張小旗、王曉龍，江磊38所產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任張徽山及公司高管、總助列席了本次會議。
會議先后聽取了何啟躍總經(jīng)理作《2014年度經(jīng)營報告》、韓耀慶副總經(jīng)理作《2014年度財務匯報》，劉永躍副總經(jīng)理就“2014年年度報告”“利潤分配”、“關聯(lián)交易”、“募集資金”、“推舉董事”、“制度修訂”等多項重要事項進行匯報。
與會董事就匯報內(nèi)容，進行了熱烈討論，審議并表決通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》、《關于推舉董事候選人的議案》、《公司董事會審計委員會2014年度履職情況報告》等24項議案。
與會董事就匯報內(nèi)容和各項議案進行了充分的討論，肯定了公司2014 年在經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營效率、經(jīng)營質(zhì)量和創(chuàng)新管理等方面均取得的長足進步，成績振奮，鼓舞人心，對總經(jīng)理報告中提出的2015年“兩個轉(zhuǎn)變”經(jīng)營思路表示高度贊同，希望公司經(jīng)營層2015年從落實“兩個轉(zhuǎn)變”、加大資本化力度、加快募集資金投入以及充分利用本土化市場資源等方面做出更多的努力。
監(jiān)事會主席陳學軍在會上指出，2014年公司在經(jīng)營質(zhì)量改善方面取得很大的進步，公司要承前啟后，繼往開來，在勤勉于戰(zhàn)術的同時也要致力于戰(zhàn)略管控工作，不斷提升經(jīng)營質(zhì)量，逐步降低對大股東依存度，并在經(jīng)營過程中重視法律風險和經(jīng)營風險；要高度重視審計署和中央巡視組的巡視工作，將巡視工作中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改，并建立預防機制，成為日后常態(tài)化工作，正確認識和對待黨風廉政建設以及八項規(guī)定對公司經(jīng)營的影響。
陳信平董事長在總結(jié)講話時充分肯定了公司2014年度各項經(jīng)營工作取得的成績，感謝董事們對公司提出的各類指導意見，并感謝公司經(jīng)營層和全體員工過去一年的辛勤努力。同時，要求公司2015年在聚焦業(yè)務方向的同時，強化現(xiàn)代企業(yè)制度建設，依法治企，研究風險管控等制度；公司要“一張藍圖干到底”，繼續(xù)貫徹“落實戰(zhàn)略、開拓市場、創(chuàng)新機制、發(fā)展產(chǎn)業(yè)”的思路，積極開拓市場，擴大營銷人員的規(guī)模，提升營銷人員的專業(yè)化。最后，陳信平董事長衷心希望2015年在董事們的關心和全體人員的共同努力下，開創(chuàng)38所和四創(chuàng)公司新局面。
會議先后聽取了何啟躍總經(jīng)理作《2014年度經(jīng)營報告》、韓耀慶副總經(jīng)理作《2014年度財務匯報》，劉永躍副總經(jīng)理就“2014年年度報告”“利潤分配”、“關聯(lián)交易”、“募集資金”、“推舉董事”、“制度修訂”等多項重要事項進行匯報。
與會董事就匯報內(nèi)容，進行了熱烈討論，審議并表決通過了《2014年度董事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度利潤分配預案》、《公司2014年度內(nèi)部控制評價報告》、《關于推舉董事候選人的議案》、《公司董事會審計委員會2014年度履職情況報告》等24項議案。
與會董事就匯報內(nèi)容和各項議案進行了充分的討論，肯定了公司2014 年在經(jīng)營業(yè)績、經(jīng)營效率、經(jīng)營質(zhì)量和創(chuàng)新管理等方面均取得的長足進步，成績振奮，鼓舞人心，對總經(jīng)理報告中提出的2015年“兩個轉(zhuǎn)變”經(jīng)營思路表示高度贊同，希望公司經(jīng)營層2015年從落實“兩個轉(zhuǎn)變”、加大資本化力度、加快募集資金投入以及充分利用本土化市場資源等方面做出更多的努力。
監(jiān)事會主席陳學軍在會上指出，2014年公司在經(jīng)營質(zhì)量改善方面取得很大的進步，公司要承前啟后，繼往開來，在勤勉于戰(zhàn)術的同時也要致力于戰(zhàn)略管控工作，不斷提升經(jīng)營質(zhì)量，逐步降低對大股東依存度，并在經(jīng)營過程中重視法律風險和經(jīng)營風險；要高度重視審計署和中央巡視組的巡視工作，將巡視工作中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改，并建立預防機制，成為日后常態(tài)化工作，正確認識和對待黨風廉政建設以及八項規(guī)定對公司經(jīng)營的影響。
陳信平董事長在總結(jié)講話時充分肯定了公司2014年度各項經(jīng)營工作取得的成績，感謝董事們對公司提出的各類指導意見，并感謝公司經(jīng)營層和全體員工過去一年的辛勤努力。同時，要求公司2015年在聚焦業(yè)務方向的同時，強化現(xiàn)代企業(yè)制度建設，依法治企，研究風險管控等制度；公司要“一張藍圖干到底”，繼續(xù)貫徹“落實戰(zhàn)略、開拓市場、創(chuàng)新機制、發(fā)展產(chǎn)業(yè)”的思路，積極開拓市場，擴大營銷人員的規(guī)模，提升營銷人員的專業(yè)化。最后，陳信平董事長衷心希望2015年在董事們的關心和全體人員的共同努力下，開創(chuàng)38所和四創(chuàng)公司新局面。
