安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議于2004年9月17日在本公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議的股東及股東代表5人，代表有表決權(quán)股份3779.02萬股，占公司總股份的64.27%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)吳曼青先生主持，公司董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。與會(huì)股東及股東代表以記名投票方式逐項(xiàng)表決，決議如下：
一、審議批準(zhǔn)《公司章程修正案》。本修正案是根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合下發(fā)的證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的文件精神，對(duì)《公司章程》有關(guān)章節(jié)進(jìn)行的補(bǔ)充。贊成票3779.02票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0 票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
二、審議批準(zhǔn)《募集資金管理辦法》。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
三、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司董事變動(dòng)的議案》。
同意水從容先生辭去董事職務(wù)，并對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
同意張國(guó)通先生辭去董事職務(wù)，并對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
同意孫堅(jiān)女士辭去董事職務(wù)，并對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
同意陳曉劍先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)，并對(duì)其在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
選舉張永青先生為公司董事職務(wù)。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
選舉紀(jì)曉鐘先生為公司董事職務(wù)。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
四、審議批準(zhǔn)《關(guān)于獨(dú)立董事薪酬的議案》。同意獨(dú)立董事津貼為每人每年3萬元（稅后），獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)的差旅費(fèi)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷。贊成票3779.02萬票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。贊成票占與會(huì)股東所持股份總數(shù)的100%。
本次股東大會(huì)經(jīng)安徽天禾律師事務(wù)所見證，并出具《法律意見書》認(rèn)為，安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過的決議合法、有效。


安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2004年9月17日