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安徽四創(chuàng)電子股份有限公司于2004年12月30日發(fā)出召開二屆六次董事會會議通知，會議以通訊方式于2005年1月10日在合肥召開。會議應到董事10名，實到董事10名,會議由董事長吳曼青先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。與會董事通過簽字表決的方式進行表決，審議通過如下議案：
一、審議通過公司與華東電子工程研究所繼續(xù)簽訂《產品購銷協(xié)議》。本協(xié)議約定：公司2005年度向華東電子工程研究所出售印制板等雷達配套產品約3000萬元，購買華東電子工程研究所外協(xié)加工件、原材料和元器件約500萬元。
同意8票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事吳曼青先生、夏傳浩先生回避了表決。
二、審議通過公司與華東電子工程研究所續(xù)簽《房屋租賃合同》。本協(xié)議約定：公司向華東電子工程研究所租賃生產和辦公用房1256平方米。該出租房屋為合肥市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)華電大廈一樓部分，月租金12元/米，全年合計租金180864元。
同意8票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事吳曼青先生、夏傳浩先生回避了表決。
三、審議通過公司與華東電子工程研究所簽訂《物業(yè)管理服務協(xié)議》。本協(xié)議約定由華東電子工程研究所物業(yè)中心為本公司辦公區(qū)和廠區(qū)提供物業(yè)管理服務，物業(yè)服務費348925元。
同意8票，反對0票，棄權0票。關聯(lián)董事吳曼青先生、夏傳浩先生回避了表決。
上述一、二、三項屬關聯(lián)交易，事前已征求獨立董事安進先生、李曉玲女士和王亞林先生的意見，并得到獨立董事的確認。獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為上述三項關聯(lián)交易是公司日常生產經營活動的需要，公平合理，決策和表決程序合法、合規(guī)。
上述一、二、三事項關聯(lián)交易須提請股東大會審議批準
四、審議批準《關于召開2005年第一次臨時股東大會的議案》。會議決定于2005年2月25日上午9點在公司召開2005年第一次臨時股東大會，具體內容通知如下：
（一）會議時間：2005年2月25日上午9點
（二）會議地點：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
（三）會議審議事項：
1、審議《產品購銷協(xié)議》；
2、審議《房屋租賃合同》；
3、審議《物業(yè)管理服務協(xié)議》。
（四）出席對象：
1、在2005年2月17日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權代表。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席本次股東大會。
（五）會議登記辦法：
1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2005年2月18日(上午9時——下午15時)向本公司董事會秘書辦公室辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準）。
法人股東需持股票賬戶卡、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或社團法人登記證書復印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權委托書和出席人身份證明辦理登記手續(xù)。
個人股東需持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（六）注意事項：
會期半天，與會人員交通食宿費用自理
公司地址：合肥市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)天智路華電大廈
郵政編碼：230088
聯(lián)系人： 劉永躍、楊夢
聯(lián)系電話：(0551)5315251 傳真：(0551)5311570
特此公告






安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會
二ＯＯ五年元月十日


授 權 委 托 書


茲委托 先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2005年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。


委托人（簽字/蓋章）： 委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人帳戶號碼： 委托人持股數(shù)量：
受托人身份證號碼： 委托權限：
委托日期：