經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2013]281號(hào)文核準(zhǔn)，安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）向符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定條件的7名特定投資者定向發(fā)行人民幣普通股（A股）1,910.204萬(wàn)股，募集資金總額為336,959,985.60元，扣除與本次發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用20,019,102.04元，實(shí)際募集資金凈額為316,940,883.56元。公司此次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2013年5月14日全部到賬，大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次發(fā)行進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了大華驗(yàn)字[2013] 000128號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

為規(guī)范募集資金管理和使用，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)公司2013年5月8日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議，同意公司及國(guó)元證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)元證券”)分別與招商銀行合肥分行長(zhǎng)江路支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥匯通支行（以下合稱(chēng)為“開(kāi)戶(hù)行”）簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“監(jiān)管協(xié)議”或“本協(xié)議”），具體情況如下：

一、募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)情況

1、公司已在招商銀行合肥分行長(zhǎng)江路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為551900014010701，截至2013年5月14日，專(zhuān)戶(hù)余額為45,800,000.00元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、公司已在招商銀行合肥分行長(zhǎng)江路支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為551900014010806，截至2013年5月14日，專(zhuān)戶(hù)余額為163,310,000.00元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司“雷達(dá)系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

3、公司已在中國(guó)工商銀行股份有限公司合肥匯通支行開(kāi)設(shè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“專(zhuān)戶(hù)”），賬號(hào)為1302012219200094084，截至2013年5月14日，專(zhuān)戶(hù)余額為110,849,985.60元。該專(zhuān)戶(hù)僅用于公司“應(yīng)急指揮通信系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

二、簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議情況

1、公司及開(kāi)戶(hù)行應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、國(guó)元證券作為公司的保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

國(guó)元證券承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司制訂的募集資金管理制度對(duì)公司募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

國(guó)元證券可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢(xún)等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和開(kāi)戶(hù)行應(yīng)當(dāng)配合國(guó)元證券的調(diào)查與查詢(xún)。國(guó)元證券每半年度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)情況。

3、公司授權(quán)國(guó)元證券指定的保薦代表人朱焱武、何光行可以隨時(shí)到開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)、復(fù)印公司專(zhuān)戶(hù)的資料；開(kāi)戶(hù)行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶(hù)的資料。

保薦代表人向開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；國(guó)元證券指定的其他工作人員向開(kāi)戶(hù)行查詢(xún)公司專(zhuān)戶(hù)有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

4、開(kāi)戶(hù)行按月（每月10日前）向公司出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶(hù)對(duì)賬單，并抄送給國(guó)元證券。

5、分別不同募集資金投資項(xiàng)目，公司1次或12個(gè)月以?xún)?nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶(hù)支取的金額超過(guò)2000萬(wàn)元或5000萬(wàn)元，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知國(guó)元證券，同時(shí)提供專(zhuān)戶(hù)的支出清單。

6、國(guó)元證券有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。國(guó)元證券更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知開(kāi)戶(hù)行，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

7、開(kāi)戶(hù)行連續(xù)三次未及時(shí)向公司出具對(duì)賬單，以及存在未配合國(guó)元證券調(diào)查專(zhuān)戶(hù)情形的，公司可以主動(dòng)或在國(guó)元證券的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

8、國(guó)元證券發(fā)現(xiàn)公司、開(kāi)戶(hù)行未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。

9、本協(xié)議自公司、開(kāi)戶(hù)行、國(guó)元證券三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專(zhuān)戶(hù)資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶(hù)之日起失效。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)