安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司四屆二十三次董事會(huì)決定于2013年9月6日(星期五)召開公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

（一）會(huì)議時(shí)間：2013年9月6日上午9:30

（二）會(huì)議地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室

（三）會(huì)議議程：

（1）審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；

（2）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；

（3）審議《<公司章程>修正案》；

（4）審議《<募集資金管理辦法>（修訂）》

（5）審議《關(guān)于確認(rèn)公司2013年上半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及調(diào)整2013年下半年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》；

（四）出席對(duì)象：

1、在2013年8月29日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表。未登記不影響“股權(quán)登記日”登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次股東大會(huì)。

 （五）會(huì)議登記辦法：

1、符合上述條件的股東或股東委托代理人于2013年8月30日(上午9時(shí)——下午15時(shí))向本公司董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議登記手續(xù)，異地股東可以傳真或信函方式登記（以收信郵戳為準(zhǔn)）。

2、法人股東需持股票賬戶卡、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或社團(tuán)法人登記證書復(fù)印件、法定代表人身份證明或法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證明辦理登記手續(xù)。

3、個(gè)人股東需持股票賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人需持被代理人的股票賬戶卡、身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。

（六）注意事項(xiàng)：

會(huì)期半天，與會(huì)人員交通食宿費(fèi)用自理

公司地址：合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)香樟大道199號(hào)

郵政編碼：230088

聯(lián)系人：  楊夢(mèng)、梁建

聯(lián)系電話：(0551)65391324            傳真：(0551)65391322

特此公告

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會(huì)

                                          2013年8月17

附件一

授 權(quán) 委 托 書

茲委托          先生/女士，代表本公司/本人出席安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人（簽字/蓋章）：             委托人身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人帳戶號(hào)碼：                  委托人持股數(shù)量：

受托人身份證號(hào)碼：                委托權(quán)限：

委托日期：