證券代碼：600990      股票簡稱：四創(chuàng)電子      編號：臨2014-014

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于召開2013年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期:2014年5月22日

l  股權(quán)登記日：2014年5月19日

l  是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是

l  是否涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)：否

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會屆次：本次股東大會為安徽四創(chuàng)電子股份有限公司2013年度股東大會。

（二）股東大會的召集人：安徽四創(chuàng)電子股份有限公司第五屆董事會

（三）會議召開的日期、時間：

1、現(xiàn)場會議時間：2014年5月22日（星期四）下午14：00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（四）會議的表決方式

本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式行使表決權(quán)，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，或同一股份在網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進行表決的，均以第一次表決為準。

網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見附件二。

（五）現(xiàn)場會議地點：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司會議室

二、會議審議事項

（注：以上第1項、第3至14項議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過；第2項議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內(nèi)容見《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）

三、會議出席對象

（一）截至2014 年5月19日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體A 股股東。

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

四、會議登記方法

凡出席會議的股東請持本人身份證、股東帳戶卡或法人單位證明（受托人須持本人身份證、委托人股東帳戶卡及授權(quán)委托書，見附件一）于2014 年5月20日下午17:00 之前向公司董事會辦公室報名并辦理會議出席手續(xù)（可以傳真或電話方式報名）。

五、其他事項

1、會期半天，有關(guān)費用由與會股東或股東代表自理。

2、聯(lián)系地址：安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道199號公司董事會辦公室

3、郵政編碼：230088

4、聯(lián)系人：楊夢、梁建

5、聯(lián)系電話：0551-65391324，傳真號碼：0551-65391322。

特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2014年 4月 30 日