四創(chuàng)電子2013年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：3340
證券代碼：600990 股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子 編號(hào)：臨2014-020
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2013年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況
本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年5月22日（星期四）下午14：00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年5月22日（星期四），上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室
（二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
|
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
5 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
58,478,792 |
|
占公司股份總數(shù)的比例（%） |
42.78 |
|
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù) |
16 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
222,292 |
|
占公司股份總數(shù)的比例（%） |
0.16 |
?。ㄈ?huì)議主持情況及合規(guī)性
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)陳信平主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄋ模?nbsp;公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
公司在任董事10人，出席9人，董事吳君祥先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍先生，監(jiān)事張宇星先生、張小旗先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司高管列席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
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議案序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意票數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)票數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)票數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過(guò) |
|
1 |
2013年度董事會(huì)工作報(bào)告 |
58,612,594 |
99.85% |
28,800 |
0.05% |
59,690 |
0.10% |
是 |
|
2 |
2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 |
58,612,594 |
99.85% |
15,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
3 |
公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告 |
58,612,594 |
99.85% |
28,800 |
0.05% |
59,690 |
0.10% |
是 |
|
4 |
2013年度報(bào)告全文和摘要 |
58,612,594 |
99.85% |
15,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
5 |
2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 |
58,612,594 |
99.85% |
15,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
6 |
2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案 |
58,443,594 |
99.56% |
257,490 |
0.44% |
0 |
0 |
是 |
|
7 |
關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易和2014年度擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的議案 |
1,196,928 |
93.19% |
14,800 |
1.15% |
72,690 |
5.66% |
是 |
|
8 |
2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 |
58,559,594 |
99.76% |
14,800 |
0.03% |
126,690 |
0.21% |
是 |
|
9 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
10 |
關(guān)于續(xù)聘2014年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
11 |
關(guān)于公司與中國(guó)電子科技財(cái)務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案 |
1,196,928 |
93.19% |
14,800 |
1.15% |
72,690 |
5.66% |
是 |
|
12 |
《公司章程》（修訂） |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
13 |
《董事會(huì)議事規(guī)則》（修訂） |
58,613,594 |
99.85% |
14,800 |
0.03% |
72,690 |
0.12% |
是 |
|
14 |
選舉何啟躍先生為公司第五屆董事會(huì)董事 |
58,613,594 |
99.85% |
27,800 |
0.05% |
59,690 |
0.10% |
是 |
議案7、議案11為關(guān)聯(lián)交易議案，華東電子工程研究所所持有表決權(quán)股份總數(shù)57,416,666股，占總股份的42.00%。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則，其與審議議案具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，在股東大會(huì)上已回避表決。
議案12為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
議案6根據(jù)參與表決股東的持股比例進(jìn)行分段表決統(tǒng)計(jì)，表決結(jié)果如下：
|
投票區(qū)間 |
同意票數(shù) |
該區(qū)間同意比例 |
反對(duì)票數(shù) |
該區(qū)間反對(duì)比例 |
棄權(quán)票數(shù) |
該區(qū)間棄權(quán)比例 |
|
持股1%以下 |
1,026,928 |
79.95% |
257,490 |
20.05% |
0 |
0 |
|
持股1%以下且單一股東持股市值50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)） |
999,926 |
83.10% |
203,400 |
16.90% |
0 |
0 |
|
持股1%以下且單一股東持股市值50萬(wàn)元以下（不含50萬(wàn)） |
27,002 |
33.30% |
54,090 |
66.70% |
0 |
0 |
|
持股1%-5%（含1%） |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
持股5%以上（含5%） |
5,7416,666 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
三、律師見(jiàn)證情況
1、律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所
2、律師姓名：喻榮虎、李結(jié)華
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會(huì)作出的決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
法律意見(jiàn)書(shū)
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
二Ｏ一四年五月二十三日
