安徽四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到獨立董事武士國先生提交的書面辭職申請。根據(jù)近期黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）的有關(guān)文件要求，武士國先生提出辭去公司獨立董事及董事會專門委員會相關(guān)職務(wù)。

　　鑒于武士國先生的辭職將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員的三分之一，在公司新任獨立董事填補其缺額前，武士國先生仍將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行獨立董事及董事會專門委員會成員相關(guān)職責(zé)。公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

　　公司董事會對武士國先生在擔(dān)任公司獨立董事期間的貢獻和付出表示衷心感謝！

　　特此公告。

安徽四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

                                   2014年9月2日