四創(chuàng)電子2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布日期：2015-05-04 瀏覽次數(shù)：3506
證券代碼：600990 股票簡(jiǎn)稱：四創(chuàng)電子 編號(hào)：臨2014-038
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議沒(méi)有被否決或修改提案的情況
l 本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2014年12月23日（星期二）下午2：00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2014年12月23日（星期二），上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)香樟大道199號(hào)公司會(huì)議室
?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)
|
項(xiàng)目 |
現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議 |
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票 出席會(huì)議 |
合計(jì) |
|
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
4 |
11 |
15 |
|
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
57,118,182 |
8,533,594 |
65,651,776 |
|
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
41.78 |
6.24 |
48.03 |
?。ㄈ?huì)議主持情況及合規(guī)性
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，董事長(zhǎng)陳信平先生因工作原因無(wú)法參加會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推選，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事吳劍旗先生主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
?。ㄋ模?nbsp;公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
公司在任董事9人，出席5人，董事長(zhǎng)陳信平先生，董事吳君祥先生、曲惠民先生，獨(dú)立董事劉振南先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事會(huì)主席陳學(xué)軍先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議，公司高管列席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
|
序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
是否通過(guò) |
|||
|
股數(shù) |
所占比例 |
股數(shù) |
所占比例 |
股數(shù) |
所占比例 |
|||
|
1 |
關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修改《公司章程》的議案 |
65,640,176 |
99.98% |
11,600 |
0.02% |
0 |
0% |
通過(guò) |
|
其中 |
中小股東 |
9,528,020 |
99.88% |
11,600 |
0.12% |
0 |
0% |
|
|
2 |
關(guān)于公司與安徽博微廣成信息科技有限公司簽署物資采購(gòu)協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案 |
9,528,020 |
99.88% |
11,500 |
0.12% |
100 |
0% |
通過(guò) |
|
其中 |
中小股東 |
9,528,020 |
99.88% |
11,500 |
0.12% |
100 |
0% |
|
注：（1）議案1為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
?。?）議案2為關(guān)聯(lián)交易，華東電子工程研究所所持表決權(quán)股份總數(shù)56,112,156股，占總股份的41.05%。根據(jù)上海證券交易所上市規(guī)則，其為公司關(guān)聯(lián)人，與該議案存在利益關(guān)系，在股東大會(huì)上已回避表決。
?。?）中小股東為持有公司股份低于5%的股東
三、律師見(jiàn)證情況
1、律師事務(wù)所名稱：安徽天禾律師事務(wù)所
2、律師姓名：喻榮虎、李結(jié)華
3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
特此公告。
安徽四創(chuàng)電子股份有限公司
2014年12月24日
